Công an Hà Nội phá vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi thư khen cơ quan cảnh sát điều tra, công an Hà Nội phá thành công vụ án vận chuyển gần 30.000 tỷ đồng trái phép qua biên giới.

Theo ông Vương Đình Huệ, đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi. Nhóm này chuyển số tiền lớn ra nước ngoài trái phép nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Sau quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bí thư Vương Đình Huệ tin tưởng thời gian tới công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, giành được nhiều chiến công hơn nữa.

"Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, lập được nhiều chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô", bức thư nêu.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 25/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (phòng PC03), công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.