3 anh em ruột bị bắt trong băng nhóm lừa đảo, “rửa tiền” qua web

Sáng 3/2, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án 121L, bắt giữ ổ nhóm gồm 5 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên điện thoại.

Đáng nói, trong ổ nhóm này có 3 đối tượng là anh em ruột.

Trước đó, từ tháng 10/2020, qua công tác theo dõi nắm tình hình và tin báo của nhiều bị hại, Công an TP.Hà Tĩnh nhận định khả năng có cùng một băng nhóm lừa đảo hoạt động với thủ đoạn chuyên nghiệp. Nhóm đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại để thông báo đã trúng thưởng tài sản giá trị lớn như xe máy, sổ tiết kiệm để yêu cầu bị hại chuyển trước tiền lệ phí, đăng ký trước bạ hoặc bảo hiểm xe.

Trước tình hình, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác lập Chuyên án 121L đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian điều tra, Ban chuyên án xác định, nhóm đối tượng gây ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn là: Nguyễn Văn Thái (SN 1997), Nguyễn Tiến Tú (SN 1992), Lê Xuân Cường (SN 1993), Dương Hữu Hải (SN 1993), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1985) cùng trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thái (đối tượng cầm đầu) khai nhận, vào cuối tháng 10/2020, Thái cùng 2 anh trai là Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Tiến Tú do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua nhiều sim điện thoại, giả danh làm nhân viên Tổng công ty viễn thông Viettel rồi gọi điện thoại đến nhiều số điện thoại thông báo trúng thưởng. Phần thưởng là sổ tiết kiệm hoặc xe máy và yêu cầu các bị hại chuyển tiền phí và lệ phí thuế trước bạ để nhận thưởng.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản (là số tài khoản của các game đánh bài online, các nhà cái của nước ngoài) thì các đối tượng xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại.

Đáng lưu ý, thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, đối tượng Thái câu kết với đối tượng Lê Xuân Cường (quê huyện Kỳ Anh, hiện trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để nhờ thực hiện việc rửa tiền qua các web trung gian và rút tiền mặt tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Sau mỗi phi vụ, Thái chia cho Cường 35% số tiền chiếm đoạt được. Quá trình nhận tiền, đối tượng Cường lại tiếp tục sử dụng đối tượng Dương Hữu Hải (quê quán tại huyện Kỳ Anh, hiện trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm tay chân đi nhận tiền để tránh lộ mặt.

Để thu thập chứng cứ, tổ trinh sát của Công an TP.Hà Tĩnh đã theo dõi các đối tượng tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian dài, gặp rất nhiều khó khăn.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng cúi đầu nhận tội. Bọn chúng khai nhận: Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 10/2020 đến khi bị bắt, đối tượng Thái, Hoàn, Tú, Cường và Hải đã câu kết thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng và chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, các bị hại từng bị lừa chuyển tiền theo thủ đoạn nêu trên đề nghị liên hệ cho điều tra viên Hoàng Bảo Trung – Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Hà Tĩnh - SĐT: 0942.930.789