Đề nghị truy tố TGĐ khu du lịch lừa đảo 160 tỷ đồng

Công an tỉnh Hậu Giang ngày 28/3 đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố  Võ Thanh Long cùng 9 thuộc cấp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, bị can Võ Thanh Long (SN 1983), nguyên Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu (Châu Thành, Hậu Giang), công ty CP Bất động sản Cao Thắng và công ty CP Quốc tế Ước mơ Việt được xác định là người chủ mưu, cầm đầu trong việc thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Các đồng phạm của Long là: Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhựt Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990) và Đỗ Văn Thọ (SN 1966). Chín bị can này là nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Bất động sản Cao Thắng thực hiện theo chỉ đạo, giúp sức cho Long thực hiện hành vi phạm tội.

Trong các đồng phạm của Long, còn một người là bị can Lâm Mỹ Phương hiện đã bỏ trốn đi nước ngoài. Tháng 2/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã ra Quyết định truy nã bị can và ra Quyết định tách hành vi phạm tội của phương thành một vụ án hình sự độc lập.

Theo Kết luận điều tra, Long và 9 đồng phạm là phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các bị can đã lợi dụng dự án khu du lịch ảo (khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu) để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư.

Cạnh đó, các bị can còn tiến hành thanh lý hợp đồng công ty Ước Mơ Việt, mua cổ phần Công ty Cao Thẳng, bán cổ phần, bán vé điện tử ITO cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng. Qua đó, các bị can đã chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của của 817 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị can chỉ sử dụng một phần số tiền trên để xây dựng cho dự án khu du lịch. Thay vào đó, các bị can dùng số tiền này để thanh toán số nợ mà công ty Ước Mơ Việt nợ khách hàng, chi cho hoạt động của công ty Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, chi hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân,... dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại.