Triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất "cắt cổ", 170% mỗi năm

Sáng 27/4, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Ninh (48 tuổi), Đỗ Quốc Chính (35 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi, cùng ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, công an nhận thông tin trình báo của anh N. (ở huyện Thanh Liêm) về việc từng vay hơn 1 tỷ đồng của các bị can với lãi suất 5.000 đồng/triệu mỗi ngày.

Để bắt anh N. trả tiền đúng hạn, nhóm của N. ép người vay ký khống hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất và hợp đồng thuê xe, bán xe.

Khi anh N. không đủ khả năng trả nợ, nhóm này ép nạn nhân phải sang tên, chuyển nhượng tài sản.

Xác định đây là vụ việc mang tính chất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh; đồng thời tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong 2 ngày 16/4 và 17/4, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, lực lượng công an cơ sở triển khai lực lượng làm nhiều mũi tiến hành đồng loạt bắt giữ nhóm Ninh, Chính và Quyết.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều hợp đồng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng và hơn 70 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 108% đến 170%/năm và số tiền thu lợi bất chính lên đến gần 1 tỷ đồng.

Hành vi của các đối tượng này gây hệ lụy mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, nếu người vay không trả được sẽ bị uy hiếp, đe dọa, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự,...

Thông qua vụ việc trên, cơ quan công an thông báo và đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam để phối hợp giải quyết.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.