Chân dung 2 quý bà cầm đầu đường dây số đề tinh vi, mỗi ngày giao dịch 500-700 triệu đồng

Theo nguồn tin từ Zing, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã lấy lời khai Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, trú quận Thanh Khê) và Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) hôm 16/10, để điều tra về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát cáo buộc 2 phụ nữ này cầm đầu đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 700 triệu đồng mỗi ngày. Ngoài việc tạm giữ hình sự đối với 2 phụ nữ trên, công an cũng triệu tập nhiều người liên quan đến đường dây này.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời trung tá Trần Văn Tuấn - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, khoảng tháng 4/2021, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Nguyễn Thị Hiền có bất minh về kinh tế, thường xuyên tụ tập nhiều phụ nữ tại nhà, nghi vấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề. 

Quá trình xác minh cho thấy Hiền là một trong số các chủ đề trong đường dây số đề khép kín do nhiều người cấu kết hoạt động tinh vi, trải dài địa bàn các quận Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu (Đà Nẵng). 

Ngày 27/7, Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án bí số VA321H để tập trung đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc trên.

Phương thức thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, sử dụng các phương tiện công nghệ cao, dùng nhiều sim rác và liên tục thay đổi để tổ chức đánh bạc nên gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, 30 cán bộ chiến sĩ Công an quận Thanh Khê chia làm 5 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp, bắt và truy xét các đối tượng trong chuyên án.

Qua đấu tranh cho thấy Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi, trú Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Diễm Châu (49 tuổi, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Út (44 tuổi, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Thảo (21 tuổi, trú Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Toàn (23 tuổi, trú Hải Châu, Đà Nẵng) tạo nhóm "iMessage" để cùng làm cái thông qua 3 nhóm "Phước lộc thọ", "Hay thu T", "không tên".

Sau khi nhận tịch đề từ các đầu mối bên dưới, chủ đề chuyển tịch đề vào các nhóm trên để Toàn tổng hợp, đối chiếu với kết quả xổ số để tính toán tiền thắng thua hằng ngày và thông báo cho các chủ đề. Toàn được các chủ đề góp tiền trả công 6-8 triệu đồng/tháng.

Kiểm tra ban đầu tài khoản của các chủ đề cho thấy số tiền giao dịch của các đối tượng những ngày gần đây ước tính trên 3 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 900 trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. 

Chỉ tính từ ngày 4 đến ngày 8/10, số tiền các đối tượng nhận làm cái số đề mỗi ngày từ 500-700 triệu đồng.

Ban chuyên án cũng đã làm rõ 5 phụ nữ ở các quận khác nhau là đầu mối ghi đề cấp dưới.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 2 người cầm đầu đường dây số đề là Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Thu Anh, đồng thời tiếp tục làm rõ người liên quan.