Công an tỉnh An Giang: Mở rộng điều tra vụ đại gia Cường "cát" trốn thuế

Tờ đưa tin, ngày 25/4, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) đang mở rộng điều tra vụ Ngô Phú Cường có hành vi trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, tình trạng trốn thuế tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp, Công an tỉnh An Giang đang điều tra không chỉ liên quan đến vụ án của bị can Cường mà còn mở rộng làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế.

"Những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài nguyên Nhà nước sẽ bị xử lý nghiêm", ông Nơi nói rõ.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang, khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Tuổi trẻ, trước đó vào tối 22/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) về tội "trốn thuế" quy định tại khoản 3, điều 200 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cho hay, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện theo pháp luật và công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện theo pháp luật.

Từ năm 2016 - 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng số doanh thu trên 63 tỉ đồng, đều thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân của Cường trực tiếp quản lý. Toàn bộ số tiền này Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế tại 4 công ty do Cường quản lý.

Căn cứ kết luận giám định của cục Thuế tỉnh An Giang, xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của công ty TNHH Phú Cường và công ty TNHH MTV Sông Thoại trên 19 tỉ đồng.