Ai là người cầm đầu "băng nhóm" cho vay tín dụng đen với lãi suất đến 500%/năm?

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố, bắt 9 đối tượng cho vay tín dụng đen ở Lâm Đồng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

9 đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Văn Ninh (24 tuổi); Hữu Vương (30 tuổi); Vũ Văn Trọng (26 tuổi); Nguyễn Văn Thông (30 tuổi); Vũ Quang Điệp (30 tuổi); Trần Đình Khải (30 tuổi); Đỗ Đại Thành (32 tuổi); Vũ Mạnh Thắng (26 tuổi); Đỗ Văn Hải (29 tuổi, cùng quê quán Hà Nam, tạm trú tại phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, qua quá trình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nghi vấn về một nhóm gồm 12 đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Địa bàn hoạt động của nhóm này chủ yếu ở TP.Đà Lạt và các huyện lân cận. Các đối tượng này chủ yếu đăng bài giới thiệu việc cho vay tiền trên mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc trực tiếp đến các hàng quán, nhà của người dân mời chào. 

Lực lượng chức năng xác định thủ tục mà nhóm đối tượng này cho vay rất đơn giản, chỉ cần cung cấp hình ảnh về các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân như sổ hộ khẩu, căn cước công dân…, các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh và giải ngân trực tiếp. Qua điều tra, lực lượng công an xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất rất cao, lên tới hơn 500%/năm.

Khám xét chỗ ở của nhóm cho vay nặng lãi tại chung cư Mạc Đĩnh Chi (phường 4, TP Đà Lạt), cơ quan điều tra phát hiện và tạm giữ nhiều điện thoại, giấy quảng cáo, giấy tờ tùy thân… có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được đấu tranh, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.