Bắt đối tượng lập công ty “ma” mua bán khống 100 tỷ tiền hóa đơn VAT

Ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bá Nga (SN 1976), trú tại số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, Tp.Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Qua công tác nắm tình hình, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính. 

Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH (có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, Tp.Thanh Hóa) và Công ty NDS Thanh Hóa (tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, có tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Bị can Lê Bá Nga.

Mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa. Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào, kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, CQĐT đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn khống. 

Hiện, vụ án đang tiếp tục được CQĐT điều tra, mở rộng.