Triệt phá đường dây cho 2.700 người vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng

Ngày 2/11, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền các đối tượng đã cho vay trên 36 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Ngọc Tân (31 tuổi; trú tại tổ 3, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên); Kiều Tuấn Anh (27 tuổi; trú tại xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ); Nguyễn Tiến Quyền (32 tuổi; trú tại xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên) và Nguyễn Đức Tâm (26 tuổi; trú tại tổ 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2018, Nguyễn Ngọc Tân mở cửa hàng mua bán điện thoại nhưng mục đích chính là hoạt động cầm đồ, cho vay theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay “bốc bát họ”. Lãi suất cho vay dao động từ 1.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Đến năm 2019, Tân thuê Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Quyền, Nguyễn Đức Tâm để hoạt động cho vay, cầm đồ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân như quản lý tài khoản cầm đồ, giục nợ, đòi nợ… Tính từ thời điểm Tân cùng các đối tượng hoạt động cho vay đến nay, Tân đã thực hiện 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay khoảng 36.333.000.000 đồng, số tiền lãi dự kiến thu về là trên 9,4 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, Cơ quan Công an phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay của các đối tượng gồm: 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy tính bảng, 4 điện thoại di động, 2.183 giấy vay tiền và nhiều loại giấy tờ của những người vay như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hợp đồng bảo hiểm xã hội, Hóa đơn thành toán điện, nước...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.