Vụ nguyên Chủ tịch huyện bị lừa 171 tỷ : Liên quan đến nhiều người nước ngoài

Ngày 17/7, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Trong đó, hành vi lừa đảo, chuyển tiền trên không gian mạng được các đại biểu quan tâm sau sự việc nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ đồng cách đây vài tháng.

Trong báo cáo trả lời chất vấn cử tri của Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị này thông tin, sau khi nhận được tin trình báo bị lừa đảo hơn 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sau quá trình phối hợp điều tra với Bộ Công an, Công an Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can về hành vi Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo đơn vị này, bà Hương bị nhóm lừa đảo giả danh Phó giám đốc công an tỉnh gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật. "Đây là vụ án phức tạp, liên quan nhiều người nước ngoài nên công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp Bộ Công an và công an các tỉnh điều tra, làm rõ", báo cáo ghi rõ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Đồng Nai. (Ảnh: Tiền phong)

Trả lời chất vấn về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng tại hội trường, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết thời gian qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn ra hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước, số nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt ngày càng nhiều.

Tại Đồng Nai, trong 6 tháng đầu, Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý 76 vụ sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra (chiếm 60,8% tổng số vụ lừa đảo), tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 325,4 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 4 vụ, 14 đối tượng (đạt tỷ lệ 5,06%).

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2019 đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 5 vụ án, 11 bị can liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, trong đó có 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 1 vụ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Số tiền các bị can gây thiệt hại ước tính lên đến trên 700 tỷ đồng. Điển hình như vụ án thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, bị can Trần Quốc Tuấn, Giám đốc và bị can Nguyễn Khắc Hiển, Phó giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra giám sát đã buông lỏng công tác quản lý trong việc thanh tra, kiểm tra quá trình hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dẫn đến nhiều sai phạm, phải kiểm soát đặc biệt, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực ngân hàng trong thời gian qua, Công an Đồng Nai nhận thấy công tác quản lý, kiểm soát ngân quỹ, tín dụng, quản lý cán bộ của nhiều tổ chức tín dụng còn bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót, lỏng lẻo để cán bộ vi phạm pháp luật. Có trường hợp tạo điều kiện tiếp tay cho tội phạm trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạt động.

Tình hình tội phạm lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng để lừa đảo diễn biến phức tạp.

Các đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng được thực hiện bởi các tổ chức tội phạm đặt trụ sở tại nước ngoài, có móc nối giữa nhiều nhóm tội phạm, đối tượng trong và ngoài nước, đối tượng cầm đầu là người nước ngoài thuê các đối tượng thực hành là người Việt Nam, điều hành qua trung gian nên khó xác định vai trò, vị trí các đối tượng.

Các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ, phân công, phân cấp với từng vai trò, vị trí khác nhau, mỗi hình thức lừa đảo được thực hiện theo kịch bản soạn sẵn để áp dụng với từng bị hại khác nhau và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo triệt để lợi dụng các đối tượng kinh doanh mua bán tiền ảo trên các sàn giao dịch quốc tế làm kênh trung gian rửa tiền.

Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ công bố đường dây nóng tiếp nhận các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng để người dân nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng.