“Bà trùm” Xuyên Việt Oil tìm hiểu sở thích của quan chức để đưa hối lộ

Cáo trạng truy tố bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Hạnh có vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, trực tiếp gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Về số tiền thất thoát nói trên, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh khi trả lời xét hỏi về phương án khắc phục, đã cho biết sẽ dùng tài sản của mình để khắc phục hậu quả.

Theo bị cáo Hạnh, quá trình điều tra, bị cáo bị cơ quan điều tra phong tỏa 36 tài khoản, kê biên 11 bất động sản và nhiều tài sản khác bị phong tỏa. Trong số các tài sản là bất động sản mà bị cáo Hạnh nói sẽ đưa vào khắc phục hậu quả là căn biệt thự tại Mũi Né, Phan Thiết có giá khoảng 10 tỷ đồng Hạnh đang nhờ người thân đứng tên.

Ngoài ra, Công ty Xuyên Việt Oil còn có nhiều tài sản, trong đó có 3 chiếc xe bồn có giá trị từ 1 – 7 tỷ đồng. Những xe này theo bị cáo Hạnh là không bị kê biên, không thế chấp vay vốn nên có thể đưa vào khắc phục hậu quả.

Về hành vi đưa hối lộ, bị cáo Hạnh nói mình làm doanh nghiệp, nên việc đưa tiền, quà cho quan chức là để giúp Công ty Xuyên Việt Oil có thêm cơ hội kinh doanh, nhằm tăng nguồn thu cho công ty.

Để đạt được mục đích, bị cáo Hạnh tìm hiểu thói quen, sở thích của những quan chức mà mình đưa hối lộ. Vì vậy, bên cạnh việc hối lộ tiền, tặng quà đắt tiền, bị cáo Hạnh nói còn tặng quà theo thói quen, sở thích của những người bị cáo cần nhờ vả.

Về thời điểm đưa hối lộ, tặng quà, bị cáo Hạnh khai thường đưa vào dịp lễ, Tết vì thuận lợi và dễ gặp hơn.

Ngoài việc xét hỏi đối với bị cáo Hạnh, trong ngày 21/11, đại diện VKS cũng tiến hành thẩm vấn với bị cáo Đỗ Thắng Hỏi, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tại phiên tòa chiều hôm qua, bị cáo Đỗ Thắng Hải nói mình rất hối hận về túi quà đã nhận từ bị cáo Hạnh khiến bản thân vướng lao lý. Theo bị cáo Hải, đó là sai lầm lớn nhất đời của bị cáo.

Đến phiên tòa hôm nay, bị cáo Hải tiếp tục thừa nhận hành vi phạm tội khi cấp phép cho Công ty Xuyên Việt Oil khi Công ty này chưa đủ điều kiện.

Về hành vi phạm tội của bị cáo Hải, cáo trạng xác định, tháng 6/2021, Giấy phép số 09/GPXD ngày 22/8/2016 của Bộ Công Thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn.

Do không đủ điều kiện để được cấp lại Giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh đã trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, Chi nhánh Hà Nội), Đồng Xuân Dũng, nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil tại Hà Nội liên hệ, chuẩn bị tiền hối lộ và đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ TTTN, lãnh đạo Bộ Công Thương để xin cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Thông qua bị cáo Nguyễn Lộc An giới thiệu, giữa tháng 6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương, phụ trách Vụ TTTN, có thẩm quyền ký cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu) giúp đỡ cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil; Hạnh hứa sẽ cảm ơn Đỗ Thắng Hải sau khi Công ty được cấp phép.

Đỗ Thắng Hải đã đồng ý và giới thiệu Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ TTTN Bộ Công Thương) để được hướng dẫn cụ thể, đồng thời Hải điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại Giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.

Từ đây, hồ sơ xin tái cấp phép cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp dưới của bị cáo Hải "đẩy nhanh tiến độ".

Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất tại Công văn số 1366/TTTN-ĐTCC ngày 16/11/2021 của Công ty Xuyên Việt Oil và phiếu trình ngày 13/11/2021 của Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành Giấy phép số 55/GPXD-BCT cho Công ty Xuyên Việt Oil, có giá trị đến hết ngày 19/11/2026.

Sau khi được cấp Giấy phép trên, ngày 22/12/2021, Mai Thị Hồng Hạnh cùng thuộc cấp đến Bộ Công Thương và đưa 50.000 USD cho Đỗ Thắng Hải.

Về các cáo buộc trên, bị cáo Đỗ Thắng Hải thừa nhận là đúng và xác nhận Công ty Xuyên Việt Oil chưa đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và sau khi cấp giấy phép đã nhận quà từ bị cáo Hạnh.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư đối với các bị cáo