Giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 6.000 tỷ đồng chuyển cho "chúa đảo" Tuần Châu là tiền của ai?

Chiều nay (22/11), phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần tranh luận, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin. 

Trong phần tranh luận bổ sung, bà Trương Mỹ Lan đã nói về khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng đã cho tập đoàn của 'chúa đảo' Tuần Châu mượn. Theo đó, mối quan hệ giao dịch giữa bà Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu của ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thông qua các hợp đồng chuyển nhượng mua bán cổ phần và dự án.

Cụ thể, ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Tuyển) và hai Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long (thuộc tập đoàn Tuần Châu) nhận được từ phía bà Trương Mỹ Lan tổng cộng 6.095 tỷ đồng bao gồm hai khoản.

Khoản tiền thứ nhất là 3.179 tỷ đồng mà ông Đào Anh Tuấn nhận được từ thỏa thuận chuyển nhượng 70,59% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long cho phía Trương Mỹ Lan với giá 1.411 tỷ đồng. Còn lại 1.768 tỷ đồng các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung.

Khoản thứ hai là 2.916 tỷ đồng mà 5 công ty của bị cáo Lan chuyển cho Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long là theo thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản (là 243 căn nhà liền kề thuộc dự án Khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long).

Bản án sơ thẩm tuyên buộc Công ty T&H Hạ Long và Công Âu Lạc Quảng Ninh nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong trong toàn bộ vụ án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: VnExpress

Bị cáo Lan cho biết có quan hệ làm ăn với tập đoàn này từ năm 2016. Sau khi hợp tác, bị cáo kêu gọi được khoảng 60 nhà đầu tư nước ngoài, thuê những đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế về để nghiên cứu, thiết kế các dự án ở phường Tuần Châu, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Theo Lan, để kêu gọi được các nhà đầu tư, bị cáo đã dùng tiền của Vạn Thịnh Phát, tiền mượn của bạn bè chuyển cho tập đoàn mượn để đầu tư làm hạ tầng. 

Bị cáo Lan khẳng định hơn 6.000 tỷ đồng đã chuyển cho Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh là của bị cáo, không phải của Ngân hàng SCB, theo Vietnamnet.

‘Để kêu gọi được các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư thì bị cáo đã dùng tiền của Vạn Thịnh Phát, tiền mượn của bạn bè cho Tập đoàn Tuần Châu mượn tiền để đầu tư làm hạ tầng. Suốt 6-7 năm nay bị cáo đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị thiết kế về đây để phát triển dự án.

Bị cáo khẳng định hơn 6.000 tỷ đồng đã chuyển cho Tập đoàn Tuần Châu là của bị cáo, không phải của SCB. Ngân hàng SCB muốn nói 6.000 tỷ đồng là của mình thì phải có chứng cứ. Còn các tài sản hai Công ty T&H Hạ Long và Công Âu Lạc Quảng Ninh đang thế chấp cho ngân hàng SCB là từ ông Đào Anh Tuấn nể mặt bị cáo đã mang rất nhiều tài sản cho SCB mượn để tái cơ cấu ngân hàng”, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời bà Lan.

Đại diện của ông Đào Anh Tuấn cũng khẳng định do có quan hệ làm ăn với bị cáo Lan nên đã cho Ngân hàng SCB mượn nhiều tài sản của Công ty T&H Hạ Long, trong đó có 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để tái cơ cấu ngân hàng.

Vì vậy, một lần nữa người đại diện của ông Tuấn đề nghị tòa xem xét loại bỏ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị kê biên ra khỏi vụ án hình sự, để cho các bên giải quyết bằng vụ án dân sự.