Ngày 6/3, tin từ Cổng thông tin Công an Hải Phòng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973, trú phường Gia Viên, Hải Phòng), nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú quận Lê Chân) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú quận Hồng Bàng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú quận Lê Chân) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra cho thấy Thanh đã cho nhiều người vay với tổng số tiền gốc hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng.
Do đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã quốc tế để phục vụ công tác bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật.
Quá trình điều tra cũng xác định Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án để thế chấp tại chi nhánh một ngân hàng nhằm vay vốn, dù các khoản vay không đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng.
Để các khoản vay được giải ngân, một số cán bộ ngân hàng gồm Nguyễn Tuấn Đạt (Trưởng phòng khách hàng), Đào Thị Phương Thảo (Phó trưởng phòng khách hàng) và Phạm Vinh Quang (nhân viên phòng khách hàng) đã bàn bạc, làm giả hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện vay vốn cho Cường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang và Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng nhận được đơn của các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV thuộc phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng (nay là phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) tố giác Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên có hành vi ký kết thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà, thu tiền, xuất hóa đơn GTGT nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại sử dụng làm tài sản thế chấp tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, sử dụng vốn vay không rõ ràng dẫn đến các khoản vay quá hạn, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của các hộ dân.
Được biết, dự án khu nhà ở Anh Dũng IV được UBND thành phố Hải Phòng giao đất cho Công ty Thương mại Thuỷ Nguyên (nay là Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên - gọi tắt là Công ty Thủy Nguyên) để xây nhà ở (đã được phê duyệt quy hoạch và thiết kế) từ năm 2003.
Sau khi có chủ trương nói trên, chủ đầu tư đã thực hiện ký kết mua bán nhà, đất cho người dân có nhu cầu.
