Báo Vietnamnet đưa tin, sáng mùng 3 Tết (ngày 3/2), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh khám xét 2 điểm kinh doanh của bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (39 tuổi, ngụ khóm 8, phường 7, TP Trà Vinh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra dẫn giải bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên. Ảnh: Dân Trí
Trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyên cùng về hành vi nói trên.
Theo kết quả điều tra, Nguyên là chủ 2 tiệm nail. Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hụi viên góp hụi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Đến năm 2021, Nguyên mở thêm nhiều dây hụi (gồm hụi ngày, hụi 3 ngày, hụi tuần, hụi tháng) từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng.
Vào tháng 11/2021, Nguyên vỡ hụi nên bỏ trốn. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi. Lúc này, khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyên với số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Ngày 14/1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Trà Vinh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 18/1/2022, cảnh sát đã thu thập đủ chứng cứ xác định hành vi của Nguyên cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam.
Ngày 2/2/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh truy bắt được Nguyên tại phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
Cũng liên quan tới hành vi lừa đảo, mới đây, theo báo VOV, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997, trú tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn), Phạm Tiến Tân (SN 2001, trú tại xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) và Lê Đức Anh (SN 1989, trú tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hồng Sơn đã lập trang Facebook “Hội đồng xổ số miền Bắc” với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tăng lượt tương tác lên trang Sơn đã chạy quảng cáo. Sơn giả mạo là nhân viên công ty xổ số để bán các số theo kết quả xổ số miền Bắc. Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, Sơn đã rủ Phạm Tiến Tân và Lê Đức Anh cùng tham gia.
Các đối tượng sử dụng điện thoại lên mạng xã hội Facebook tạo tin, bài và đăng tin rao bán số lô, số đề với tỷ lệ trúng 100%. Đây là các số lô, số đề do các đối tượng tự nghĩ ra, không có cơ sở để trúng như cam kết.
Nhiều nạn nhân đã mắc bẫy, gửi tiền cho nhóm của Sơn theo tài khoản ngân hàng được Sơn mua trên mạng xã hội để mua số lô, số đề.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng đưa ra các thông tin về giải ngân số tiền bảo hiểm sau khi nạn nhân đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề không trúng để các nạn nhân tiếp tục gửi tiền cho nhóm Sơn.
Qua kiểm tra tài khoản ngân hàngdo Sơn sử dụng, tính từ tháng 3/2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch gần 1 tỷ đồng.
