Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (PC03) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Công an Tp.HCM đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Theo cơ quan điều tra, Công an Tp.HCM đang điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của bà Trương Bạch T. (ngụ quận 7) cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng (theo quyết định khởi tố vụ án ngày 30/7/2021 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án ngày 21/1/2022).
Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, bước đầu xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch T. và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Để phục vụ điều tra, Công an Tp.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT. Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (PC03), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, Tp.HCM.
