Ngày 30/3, tin từ Công thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ba nghi phạm: Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi Sky), Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, TP. Đà Nẵng, tên thường gọi Tony Võ) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, kết hợp giữa người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp Hiệp và Huy, thống nhất mở sàn thương mại điện tử “Merry Trade” tại Việt Nam. Họ phát triển một ứng dụng trên điện thoại và thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng với vốn điều lệ ảo 10 tỷ đồng, tạo vỏ bọc uy tín, nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.
Các đối tượng quảng bá rầm rộ qua hội thảo tại khách sạn sang trọng, tự xưng là “Leader” hứa hẹn lợi nhuận khủng, nhắm vào tâm lý muốn làm giàu nhanh. Khi nạn nhân nạp tiền (USDT) để đổi thành “điểm” trên ứng dụng, hệ thống thực chất chỉ là con số ảo do Xiang Guoquan điều khiển. Những người nạp nhiều tiền sau đó không thể rút, tài khoản bị khóa, các nhóm Zalo cộng đồng cũng bị xoá, khiến nạn nhân mất trắng.
Một trong các nạn nhân là chị P.T.O (Thanh Hóa), đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) với hy vọng mở văn phòng đại diện Merry Trade tại địa phương. Sau khi nộp tiền, chị không thể rút và liên lạc với nhóm lừa đảo bị cắt đứt hoàn toàn.
Công an Thanh Hóa cho biết, đây là vụ án sử dụng công nghệ cao, phương thức tinh vi như ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài, xóa dữ liệu nhóm Zalo, nhưng cơ quan điều tra đã thu thập đủ bằng chứng để dựng lại toàn bộ hành vi phạm tội. Merry Global chưa từng đăng ký hoạt động TMĐT theo quy định. Từ tháng 9 đến 11/2025, nhóm này đã lừa đảo hàng chục nạn nhân trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các ứng dụng, website TMĐT chưa được cấp phép, các mô hình trả thưởng đa cấp, hay yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo. Ai là nạn nhân của “Merry Trade” hoặc Merry Global cần liên hệ Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp xử lý.
