VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương) và 3 bị can khác về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng vụ án, Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, bị truy tố tội đưa hối lộ.
Viện kiểm sát cũng truy tố các bị can Trần Trác Việt Đức (giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (kế toán trưởng) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, Tuổi trẻ đưa tin.
Theo cáo buộc, cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt quen ông Nguyễn Lộc An. Khi đó, ông An nói, nếu bà Phương muốn kinh doanh xăng dầu thì ông An sẽ giúp.
Đầu năm 2013, và Phương gọi điện nhờ ông An giúp Công ty Bách Khoa Việt kinh doanh xăng xầu. Ông An hướng dẫn bà Phương thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Bà Phương đã thuê cây xăng số 1 tại số 220 quốc lộ 13, quận Bình Thạnh, TPHCM và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn.
Đầu năm 2015, Công ty Bách Khoa Việt có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Ngày 22/1/2015, Bộ Công Thương có quyết định giao ông Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty Bách Khoa Việt, theo VietNamNet.
Biết đoàn kiểm tra đến kiểm tra điều kiện cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bà Trần Thị Loan Phương đã đến Nhà khách Bộ Công Thương ở TPHCM gặp ông An, đưa cho cựu Phó vụ trưởng 200 triệu đồng. Bà Trần Thị Loan Phương nhờ ông An giúp Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy phép và được ông An đồng ý.
Ngày 4/2/2015, Công ty Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân xăng dầu.
Khoảng tháng 8/2015, bà Phương tiếp tục đến nhà ông An ở Hà Nội nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Khi đó, ông An đồng ý và nói cứ làm đi, ông ta sẽ giúp.
Tại cuộc gặp này, ông An nói rằng mình đang có ý định mua căn nhà to hơn nhưng chưa đủ tiền và gợi ý bà Phương “hỗ trợ” tiền mua nhà.
Đến đầu tháng 9/2015, ông An chủ động gọi điện đề nghị bà Phương “hỗ trợ” 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn bà Phương chuyển khoản vào tài khoản của vợ ông An. Sau đó, 9 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản theo đúng ý của ông An.
Theo Tuổi trẻ, bà Phương đã yêu cầu cấp dưới chuyển lần đầu 5 tỉ đồng vào tài khoản của cựu vụ phó Bộ Công Thương với nội dung tên người gửi và "Mua dat".
Chỉ một ngày sau, cấp dưới của bà Phương tiếp tục chuyển thêm 4 tỉ vào tài khoản vợ ông Nguyễn Lộc An với nội dung "Mua dat lan 2".
Sau khi chuyển tiền cho Nguyễn Lộc An, đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế, làm thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên ông Nguyễn Lộc An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được ông An giúp đỡ, năm 2016 Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép.
Doanh nghiệp này sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chi sử dụng, hạch toán quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra xác định Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách, nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỉ và còn "nợ" hơn 105 tỉ đồng.
Ngày 9/9/2023, bà Phương đã chủ động làm đơn tố giác việc ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ và tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án.
VKSND Tối cao cho rằng, hành vi của bà Trần Thị Loan Phương là đưa hối lộ. Tuy nhiên, khi hành vi chưa bị phát giác, bà Phương đã nhận thức được sai phạm nên chủ động làm đơn tố giác việc ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ. Bà Phương đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án.
Trên cơ sở tố giác của bà Phương, CQĐT đã thu thập đủ chứng cứ và khởi tố ông An. Căn cứ quy định tại BLHS và Nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, CQĐT miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Phương nhưng tịch thu toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng sung công quỹ.
Cũng theo cáo trạng, ngoài gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền đổi nhà to hơn, cựu vụ phó Nguyễn Lộc An còn gợi ý chủ tịch Công ty Long Hưng hỗ trợ tiền để đổi biệt thự.
Năm 2014, chủ tịch Công ty Long Hưng Nguyễn Tuấn Quỳnh đã liên hệ, nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO.
Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An đồng ý giúp đỡ, dặn nộp hồ sơ sau khi Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh xăng dầu.
Ông An cũng được Bộ Công Thương giao phụ trách đoàn kiểm tra doanh nghiệp trên. Tuy nhiên, đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng mà vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế "đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu".
Sau khi được giúp đỡ, Quỳnh đến gặp ông An để cảm ơn. Giống như lần gặp với chủ doanh nghiệp trước, trong cuộc gặp này ông An kể rằng đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ. An đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỉ đồng để đổi nhà.
Theo cáo trạng, ông Quỳnh thấy vụ phó Nguyễn Lộc An đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và còn có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào nên đồng ý.
Ông Quỳnh sau đó chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ ông An, cáo trạng thể hiện.
Ông Quỳnh kể với vợ việc chuyển 10 tỉ cho vụ phó và bị vợ phản đối. Chủ doanh nghiệp này sau đó đã trao đổi lại, nói chỉ "hỗ trợ" ông An 5 tỉ đồng, 5 tỉ còn lại là cho vay.
Do đó, ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỉ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc ông An đã nhận hối lộ tổng 14,2 tỉ đồng. Trong đó, ông nhận của bà Phương 9,2 tỉ đồng và của ông Quỳnh 5 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định toàn bộ số tiền hai chủ doanh nghiệp "hỗ trợ" cựu vụ phó "mua nhà to hơn" đều được ông An đề nghị chuyển vào tài khoản của vợ là bà Nguyễn Kim Ngọc.
Theo cáo trạng, vợ chồng cựu vụ phó Nguyễn Lộc An đã dùng 14 tỉ nhận từ chủ hai doanh nghiệp để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Số tiền 200 triệu ông An khai đã sử dụng chi tiêu ăn uống sinh hoạt cá nhân hết.
Đối với vợ ông An, cơ quan truy tố xác định bà Ngọc không biết số tiền được chuyển vào tài khoản của mình là do chồng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
