Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV Nguyễn Thị Thanh Hiên tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh mới

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin đã khởi tố bổ sung tội danh “Trốn thuế” liên quan đến hoạt động của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV trong các năm 2024–2025.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty về tội “Trốn thuế” theo điểm b, khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó năm 2025, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty HKV và một số đơn vị liên quan. Khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hiên bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, ngoài hành vi buôn bán hàng cấm, với vai trò Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty HKV, bị can Hiên còn bị cáo buộc không xuất hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,85 tỷ đồng thu từ hoạt động kinh doanh của công ty nhằm trốn nghĩa vụ thuế.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này gây thất thu ngân sách nhà nước, trong đó số tiền thuế giá trị gia tăng hưởng lợi bất chính được xác định hơn 349 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Hiên cùng các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.