Theo thông tin từ cơ quan công an quận Tư Minh (TP Hạ Môn), vụ việc xảy ra ngày 16/9/2024 tại một cửa hàng vàng thuộc địa bàn quản lý của Đồn Công an Liên Tiền.
Hai lần chuyển tiền, chỉ quan tâm… trọng lượng vàng
Thời điểm trên, một người đàn ông mang theo lịch sử chuyển khoản đến cửa hàng, cho biết đã chuyển hơn 9.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng) để mua 15 gram vàng. Sau khi kiểm tra và xác nhận tiền đã vào tài khoản, nhân viên tiến hành giao dịch.
Không lâu sau, người này quay lại, tiếp tục đề nghị mua thêm 20 gram vàng, đồng thời xuất trình ảnh chụp màn hình thể hiện đã chuyển hơn 13.000 NDT (khoảng 48 triệu đồng).
Điều bất thường là khách hàng hoàn toàn không quan tâm đến mẫu mã, kiểu dáng hay giá trị thẩm mỹ của trang sức, mà chỉ chú trọng đến số gram vàng cần mua.
Nghi vấn tăng lên khi người này xuất trình một tài khoản ngân hàng không đứng tên mình. Khi được hỏi thông tin chủ tài khoản, người đàn ông tỏ ra lúng túng, không thể giải thích rõ ràng.
Nhân viên cửa hàng cảnh giác, lập tức báo công an
Nhận thấy hàng loạt dấu hiệu đáng ngờ, nhân viên cửa hàng nhớ lại nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo của cơ quan chức năng và lập tức liên hệ cảnh sát.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an Liên Tiền hướng dẫn cửa hàng giữ chân đối tượng, đồng thời cử lực lượng đến hiện trường.
Nghi phạm họ Viên (34 tuổi, quê Quảng An, Tứ Xuyên) bị khống chế khi vẫn đang mang theo 27 gram trang sức vàng.
Tại cơ quan điều tra, Viên khai chỉ làm theo chỉ đạo: sau khi mua vàng sẽ giao lại cho đồng bọn đang chờ gần đó.
Từ lời khai ban đầu, cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng tại khu vực cầu vượt đối diện cửa hàng và bắt giữ thêm hai nghi phạm khác là Quách Mỗ Kiệt (36 tuổi) và Quách Mỗ Tăng (32 tuổi), cùng quê tại TP Tam Minh (Phúc Kiến).
Điều tra cho thấy cả ba nhận chỉ đạo từ một tổ chức lừa đảo. Sau khi nạn nhân chuyển tiền bị chiếm đoạt vào tài khoản cửa hàng vàng, nhóm này đến nhận vàng rồi gửi chuyển phát nhanh cho tổ chức đứng sau nhằm “hợp thức hóa” dòng tiền. Đổi lại, họ được hưởng hoa hồng cho mỗi giao dịch.
Cơ quan chức năng xác định nhóm này đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự tại nhiều cửa hàng vàng ở Hạ Môn, với tổng khối lượng vàng gần 100 gram. Thậm chí, tài khoản kinh doanh của một cửa hàng đã bị phong tỏa do liên quan đến dòng tiền có nguồn gốc lừa đảo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động buôn bán.
Hiện cả ba nghi phạm đã bị giam giữ hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.
