rủa tiền
Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ lập gần 120 công ty để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương, SN 2000, cùng 12 bị can khác về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Sếp nữ SCB và tài khoản “ngầm” giúp Trương Mỹ Lan "rửa" chục nghìn tỷ
Trần Thị Mỹ Dung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan "rửa tiền" lên tới hơn 69.000 tỷ đồng.
Vụ án Công ty Alibaba: Người đàn bà "tay hòm chìa khóa" đã chỉ đạo đàn em rửa tiền ra sao?
Võ Thị Thanh Mai- vợ của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện có vai trò rất quan trọng tại Alibaba, là "tay hòm chìa khóa", nắm giữ toàn bộ nguồn tiền.
Phiên xử Nguyễn Thái Luyện Alibaba sẽ kéo dài 2 tháng
Dự kiến phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm sẽ kéo dài 2 tháng từ ngày 12/8 đến ngày 12/10.
Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama về tội Rửa tiền
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Đề xuất đưa tài sản ảo vào Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tài sản ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán, tuy nhiên, việc nghiêm cấm chỉ giới hạn tới tài sản ảo cho mục đích thanh toán và không bao gồm "tài sản".
Khởi tố 2 người phụ nữ mua bán tài khoản ngân hàng
Anh và Bình đã bị Công an Đà Nẵng khởi tố vì thuê người mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác để thu lợi bất chính.
Vụ Alibaba lừa đảo 5.671 khách hàng: Kết luận cuối cùng về 7,3kg kim loại màu vàng
20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ không phải là vàng.
Công an TP.HCM tìm bị hại liên quan vụ án Công ty Alibaba lừa bán dự án 'ma'
Công an TP.HCM đã phát thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn thực hiện.
Hành trình “địa ốc ma” Alibaba lừa đảo chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng, hơn 4.000 bị hại
Gần 2 năm từ khi khởi tố vụ án, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của “địa ốc ma” Alibaba với hơn 20 bị can.
Hai đại gia sở hữu biệt thự "khủng" dát vàng vướng vòng lao lý năm 2020
Trong năm 2020, ông Ngô Văn Phát- đại gia xăng dầu, người sở hữu biệt thự có sân đỗ máy bay ở Thái Bình và ông Lê Thái Thiện- đại gia sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị bắt.
Thần y núi Tản “mát tay” cứu người thoát cảnh tàn phế nhờ bài thuốc thảo dược quý hiếm
Công bố bài thuốc quý từ dược liệu Tản Viên Sơn chữa “bách chứng xương khớp” của “thần y” Lý Thị Bích Huệ: Cầm trên tay kết quả thoái hóa khớp gối của các bác sĩ, bà Xoan đau đớn nghĩ đến ngày không thể đứng trên bục giảng thực hiện sứ mệnh trồng người. Trong lúc tuyệt vọng, bà được nhen nhóm niềm tin thoát khỏi cảnh tàn phế khi nghe tin về bài thuốc quý đặc trị bệnh về xương khớp của vị danh y núi Tản.
Học sinh Hà Nội nghỉ hè từ 15/7, cấm tổ chức dạy thêm và học thêm
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào để giúp kỳ nghỉ hè của học sinh được trọn vẹn hơn.
NSƯT Xuân Bắc: "Cần thu hồi danh hiệu NSƯT, NSND nếu nghệ sĩ vi phạm"
Việc quy đổi huy chương, tỷ lệ phiếu bầu trong các hội đồng xét tặng NSND, NSƯT là câu chuyện nhiều đại diện nhà hát, đơn vị nghệ thuật đưa ra bàn bạc mới đây gây thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Cô giáo trường quốc tế đánh học sinh bầm tím đối diện hình phạt nào?
Lấy lý do vì nóng giận, không kiềm chế nên cô giáo mới ra tay đánh học sinh bầm tím cơ thể. Lời biện minh này có thể giúp cô giáo thoát tội bạo hành trẻ em và trấn an dư luận?
Lần đầu "ra quân", học trò cưng của Mâu Thuỷ đứng chung sàn diễn cùng Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và đàn chị Next Top
Bốn gương mặt người mẫu trẻ dưới sự đào tạo của Mâu Thủy tại beU Model đã có cơ hội catwalk trên cùng sàn diễn với hàng loạt tên tuổi đình đám như Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh và các đàn chị bước ra từ Vietnam’s Next Top Model như Nguyễn Hợp, Kim Phương, Anh Thư, Thanh Tuyền...
Trấn Thành kết hợp cùng cậu bé dân tộc hát nịnh vợ và cái kết
Trấn Thành đã “cậy nhờ” cậu bé Lô Nhuận cùng tiếng đàn Tính để lấy lòng Hari Won, ấy vậy mà hát mãi không thấy "đường về" khiến cả trường quay thích thú cười không ngớt.
4 phụ nữ vụ 'thi thể trong bê tông' đối mặt mức án tử hình
Vụ án gây chấn động dư luận tiếp tục được xét xử với phần xét hỏi và đề nghị mức án, trong đó các bị cáo bị truy tố với điều khoản có mức án cao nhất có thể tới mức tử hình.
Vợ Hoài Lâm: 'Anh ấy chưa bao giờ vì tôi mà mất sự nghiệp'
Bảo Ngọc khẳng định cô đã cố gắng động viên Hoài Lâm theo đuổi âm nhạc. Vì vậy cô cho rằng bản thân không phải là nguyên nhân khiến sự nghiệp của nam ca sĩ sa sút.