Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama về tội Rửa tiền

Ngọc Bảo
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Chiều 23/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định.

de nghi truy to giam doc cong ty tnhh xay dung thuong mai lilama ve toi rua tien

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét tại nhà của một trong các đối tượng. Ảnh: Báo Lào Cai

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố bị can đối với một số cán bộ, đảng viên, nguyên và đang là lãnh đạo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, gồm: Nguyễn Quang Huy- Nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam; Phạm Cao Khiêm- Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam; Nguyễn Ngọc Bích – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam; Lương Văn Na - Nguyên Phó Tổng Giám đốc, Cao Văn Tham - Nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, Nguyễn Văn Bình – Nguyên Giám đốc Xí nghiệp khai thác 3 và Nguyễn Văn Chung - Phó Trưởng phòng An toàn và Môi trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, xác minh, ngoài tội phạm “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Rửa tiền” đã được khởi tố, điều tra còn có dấu hiệu của tội phạm “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 23/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT, quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thanh Dương (sinh năm 1959), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng (sinh năm 1960), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định (sinh năm 1961), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; Phan Văn Cương (sinh năm 1963), Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Ngày 14/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của các bị can: Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định và Phan Văn Cương để tiếp tục điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 15/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”. Đề nghị truy tố 7 bị can thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.