Ngày 22/4, theo nguồn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (SN 2001, quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú Đà Nẵng) để điều tra về hành vi rửa tiền, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng qua mạng.
Trước đó, công an tiếp nhận trình báo của một phụ nữ (SN 1989, trú Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng lừa đảo qua Facebook với số tiền gần 1,48 tỷ đồng.
Ngay sau khi vào cuộc, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy vết dòng tiền và làm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng.
Theo VTC News, kết quả điều tra ban đầu xác định, Dương và Trâm đã tạo lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu thời trang “Yody”, đăng tải chương trình “tri ân khách hàng”, “tặng quà” để dụ người dùng tham gia các gói “trúng thưởng”.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng. Khi số tiền lớn dần và nạn nhân muốn rút, chúng đưa ra lý do sai thông tin, buộc chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng thực hiện việc chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
Qua xác minh, công an đã triệu tập Dương và Trâm – những người liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3, hai đối tượng sang Campuchia, làm việc cho một tổ chức tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo.
Để phục vụ hoạt động này, Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Trâm mở 7 tài khoản để sử dụng và cho thuê. Mỗi người được trả khoảng 30 triệu đồng/tháng. Dù biết rõ nguồn tiền là bất hợp pháp, cả hai vẫn tham gia để trục lợi, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
