tạm dừng giao dịch
Ngân hàng có quyền tạm dừng giao dịch nếu nghi ngờ nguồn tiền không hợp pháp
Theo công văn của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại có quyền tạm dừng giao dịch nếu nguồn tiền chuyển vào có dấu hiệu đáng ngờ, nghi là không hợp pháp.