Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 14h cùng ngày, cảnh sát đã có mặt tại các cửa hàng của doanh nghiệp này trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng). Tại thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở đều đồng loạt thông báo tạm dừng giao dịch, nhiều khách hàng đến mua bán buộc phải rời đi.
Bên trong cửa hàng, lực lượng chức năng tiến hành niêm phong một số CPU máy tính cùng các thùng tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Hoạt động này diễn ra trong sự chú ý của đông đảo người dân khu vực.
Đến khoảng 16h35, nhiều thùng tài liệu đã được lực lượng chức năng đưa lên ô tô chuyên dụng đỗ trước cửa hàng số 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội để vận chuyển đi.
Trước đó, theo VnExpress, từ hơn 13h ngày 25/3, nhiều cảnh sát cơ động có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số nhà 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.
Các cơ sở sau đó đều đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch với khách hàng. Tại ba cơ sở, các lực lượng của Công an Hà Nội làm việc bên trong.
Sau hơn 4 tiếng, tại hai cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, một số thùng tài liệu dán niêm phong bê ra ngoài, đưa lên nhiều lượt ôtô chờ sẵn. Đến 17h30, lực lượng làm nhiệm vụ ra về gần hết.
Công an Hà Nội chưa đưa ra thông báo về việc này.
Theo chia sẻ từ một nhân viên, Bảo Tín Minh Châu hôm nay có đoàn thanh, kiểm tra nên không giao dịch buổi chiều. "Chúng tôi chưa có thông tin, thông báo nào từ cơ quan quản lý", người này cho biết.
Trong một diễn biến trước đó liên quan đến Công ty Bảo Tín Minh Châu, theo Tiền phong, ngày 7/7/2025, tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Liên quan sự việc, ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kết luận thanh tra đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có Công ty Bảo Tín Minh Châu.
Các đơn vị này bị xử phạt hành chính với mức từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng, trong đó Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt ở mức cao nhất.
