Ngày 9/4, tin từ Thanh niên cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) cùng các đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty này.
Theo cáo trạng số 48/CT-VKS-P2, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố từ ngày 18/11/2024. Toàn bộ hồ sơ hiện đã được chuyển đến TAND thành phố Đà Nẵng để xét xử các bị can.
Do số lượng bị hại quá lớn, việc gửi thông báo trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Những ai có nhu cầu nhận bản chính thông báo truy tố có thể liên hệ trực tiếp tại trụ sở Viện KSND thành phố Đà Nẵng, địa chỉ 755 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ.
Trước đó, theo Tuổi tẻ, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận điều tra và điều tra bổ sung ngày 26/2/2026, đề nghị truy tố Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm: Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà.
Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI thành lập ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch hội đồng thành viên. Ngay từ khi thành lập, Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh huy động tiền từ khách hàng thông qua hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11/2023, do thua lỗ và mất cân đối tài chính, Hoàng chỉ đạo nhân viên tiếp tục huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền, thực chất lấy tiền của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng thanh toán với 7.541 khách hàng, tổng dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
Ngày 8/11/2024, Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và nơi ở của Hoàng cùng các cá nhân liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản phục vụ điều tra.
Nguyễn Quang Hoàng cùng các thuộc cấp sau đó bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.700 tỉ đồng của 7.541 khách hàng.
