Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, nguồn tin từ Tuổi trẻ cho biết.
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại TP Cần Thơ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
4 người khác cùng bị khởi tố, tạm giam về tội danh trên. Một nghi phạm khác bị khởi tố, tạm giam về tội rửa tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với những người nêu trên.
Theo VnExpress, căn cứ kết quả điều tra của Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an, từ năm 2018 đến nay, Nhân, Chiến, Thảo và một số người liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG.
Để thu hút nhà đầu tư, Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền này. Nhóm này còn thực hiện các giao dịch ảo để tạo cung cầu giả, trực tiếp thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn của Nhân nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.
Đồng thời thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.
Không chỉ phục vụ nhà đầu tư cá nhân, ONUS còn cung cấp thanh khoản và hạ tầng cho đối tác. Nền tảng này xây dựng blockchain riêng mang tên ONUSChain, được giới thiệu là nơi lưu trữ phi tập trung cho các ứng dụng Web3 và dự án mới.
Trong sự cố lộ dữ liệu cuối năm 2021, tin tặc cho biết ONUS có khoảng 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người Việt.
Cuối năm ngoái, ông Eric Vuong thông tin nền tảng đã đạt hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, sở hữu 4 giấy phép quốc tế và năng lực xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra (địa chỉ số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
