Chiều 26/12, tại buổi họp báo công tác năm của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin thêm về quá trình điều tra chuyên án Mr. Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lừa đảo đầu tư tài chính.
Phó giám đốc Công an Tp. Hà Nội cho hay, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản.
Công an Tp. Hà Nội đã thu giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỉ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản. Tổng số tiền và tài sản mới thu hồi ước tính hơn 100 tỉ đồng, nâng số tiền, tài sản thu hồi trong vụ án lên hơn 5.300 tỉ đồng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện ở tài khoản nước ngoài có 500.000 USD (khoảng 12,7 tỉ đồng); rất nhiều tài sản khác khác của Mr. Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài cũng đã được phát hiện. Thời gian tới, Công an Tp. Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi triệt để tài sản.
Theo cơ quan điều tra, từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp. Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma”, đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.
Các đối tượng đặt một công ty tại TP.HCM làm bình phong và khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam. Công ty này không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Thủ đoạn của đường dây này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.
Ban đầu, Nam và đồng phạm dụ dỗ khách giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi rồi rút tiền được. Sau đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Công an Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.
Đến ngày 25/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị ai là bị hại, bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web, tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt tài sản trong vụ án trên, liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điều tra viên Bùi Quang Tùng, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.
Công an Hà Nội cũng đang phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế với bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang bỏ trốn.
Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với đối với 32 đối tượng.
