Vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng chấn động do Phó Đức Nam cầm đầu đang hé lộ nhiều tình tiết khó tin. Đặc biệt, bị can Lê Khắc Ngọ, hay còn gọi là Mr Hunter, một Tiktoker nổi tiếng, đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.
“Triệu phú tự xưng” Mr Hunter là ai?
Sinh năm 1990 và từng xuất hiện trên Tiktok với hình ảnh một nhà đầu tư thành công, Mr Hunter nổi tiếng với các video dạy cách làm giàu từ chứng khoán, vàng và ngoại hối. Ngọ thường xuyên khoe mẽ cuộc sống xa hoa: siêu xe, đồng hồ hàng hiệu và những chuyến đi từ thiện được dàn dựng công phu.
Tuy nhiên, đằng sau những video hào nhoáng ấy lại là một sự thật đen tối: Mr Hunter là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam và một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Đường dây này đã chiếm đoạt của hơn 2.600 nhà đầu tư số tiền khổng lồ lên tới 50 triệu USD.
Chiêu trò tinh vi lừa hàng nghìn nhà đầu tư
Bắt đầu từ năm 2021, Ngọ cùng Nam lập các công ty “ma” và lôi kéo hàng nghìn người tham gia giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh qua các sàn giả mạo. Ban đầu, nạn nhân được hướng dẫn thực hiện các giao dịch nhỏ, có lãi để tạo lòng tin. Khi họ “sập bẫy”, các đối tượng sẽ thao túng hệ thống và chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư.
Có người đã mất trắng tới 40 tỷ đồng, và hiện đã có hàng chục đơn tố cáo với số tiền thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.
Lệnh truy nã quốc tế và hồi kết nào cho Mr Hunter?
Trước tình hình Ngọ bỏ trốn, Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế và kêu gọi Mr Hunter đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những “triệu phú ảo” trên mạng xã hội.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
Mức phạt hành chính đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trường hợp hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa đủ các điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thì người có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính.
Cụ thể theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Ngoài ra, người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn phải chịu hình phạt bổ sung và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể như sau:
- Hình phạt bổ sung:
+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
+ Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
