Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một công dân Việt Nam với cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo và trộm cắp, sau khi khám xét nơi ở và phát hiện hơn 200 thẻ ATM mang tên người khác.
Nghi phạm được xác định là Phan Nguyen Toan Thanh (25 tuổi). Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng 1 năm nay, người này bị cáo buộc giả danh phụ nữ trên một ứng dụng hẹn hò để tiếp cận một người đàn ông 52 tuổi sống tại tỉnh Miyagi.
Thông qua các tin nhắn với nội dung kêu gọi “góp vốn vận hành trang web mua sắm trực tuyến”, nghi phạm được cho là đã lừa nạn nhân chuyển khoảng 8 triệu yên (tương đương gần 1,3 tỷ đồng).
Cảnh sát nhận định Thanh đóng vai trò quản lý các tài khoản ngân hàng dùng để tiếp nhận và rút tiền từ nhiều hình thức lừa đảo khác, như lừa đảo hóa đơn giả và đầu tư qua mạng xã hội. Số tiền chiếm đoạt sau đó được thực hiện các bước rửa tiền trước khi rút ra bằng tiền mặt.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại thông minh nghi phục vụ hoạt động phạm tội cùng hơn 200 thẻ ATM đứng tên người khác.
Điều tra ban đầu cho thấy có ít nhất 28 nạn nhân tại 15 tỉnh, thành trên khắp Nhật Bản liên quan đến đường dây này, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 240 triệu yên (gần 40 tỷ đồng).
Vụ việc được phát hiện sau khi một ngân hàng cung cấp thông tin cho cảnh sát, cảnh báo về các tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo có tổ chức. Hiện nhà chức trách chưa công bố việc nghi phạm có thừa nhận cáo buộc hay không.
Theo cơ quan điều tra, mỗi khi rút tiền mặt, nghi phạm thường gửi tin nhắn qua ứng dụng LINE để nhận chỉ đạo từ một người khác. Điều này cho thấy khả năng tồn tại một đường dây có tổ chức, và cuộc điều tra đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
