Ngày 21/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Thắng, 37 tuổi, quê Khánh Hòa để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, bị can Thắng là giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển địa ốc Điền Phú Phát (địa chỉ số 52 đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản.
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, mặc dù không phải là chủ đầu tư của các dự án nhà ở, không được ủy quyền chuyển nhượng nhưng Thắng đại diện công ty Điền Phú Phát dùng thủ đoạn gian dối ký với 3 khách hàng hợp đồng đặt cọc mua nhà ở.
Cụ thể, Thắng ký với khách tại các dự án đô thị thương mại, RICHTOWN” (khu nhà ở Kim Kim Trần) và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land (khu nhà ở Nam Long 3) và nhận tổng số tiền đặt cọc là hơn 3,66 tỷ đồng của các khách hàng.
Qua điều tra, Cơ quan chức năng xác định Công ty Điền Phú Phát chỉ là công ty môi giới, không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên. Công ty TNHH MTV Kim Kim Trần và công ty địa ốc Hoàng Hưng Thịnh cũng xác nhận không có không ký bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho công ty Điền Phú Phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà…
Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thắng khai nhận, sau khi nhận tổng số tiền hơn 3,66 tỷ đồng của các khách hàng, Thắng sử dụng số tiền này để trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động của công ty, không thực hiện chuyển tiền đã thu của khách hàng hay ký hợp đồng phân phối với các chủ đầu tư là công ty Kim Kim Trần và công ty Hoàng Hưng Thịnh.
