Báo Người Lao động cho biết, theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại gần 188 tỷ đồng. Trong quá trình khám xét nơi ở và trụ sở làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ, tạm giữ tiền và nhiều tài sản có tổng giá trị khoảng 683 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era có tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và một khu đất rộng 5,6 ha tại Ninh Bình nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.
Theo thông tin từ Báo Đại đoàn kết, không chỉ làm rõ vai trò của các đối tượng trực tiếp điều hành đường dây, Công an TP Hà Nội còn tập trung điều tra nhóm người được xác định là cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp liên quan. Theo tài liệu điều tra, một số đối tượng còn lập thêm công ty tư vấn pháp lý, quảng bá có thể hỗ trợ khách hàng lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, đây được xác định chỉ là thủ đoạn nhằm tiếp tục dẫn dụ, lừa đảo các nạn nhân.
Trước đó, cơ quan điều tra đánh giá quy mô vụ án đặc biệt lớn, với số tiền liên quan đến hành vi phạm tội ước tính khoảng 2.700 tỷ đồng. Từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 doanh nghiệp để tổ chức bán "hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng các gói nghỉ dưỡng. Qua thống kê ban đầu, các doanh nghiệp này đã ký khoảng 17.000 hợp đồng với khách hàng.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra mới xác định được khoảng 545 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 188 tỷ đồng. Quá trình khám xét tại 196 địa điểm liên quan đến 27 doanh nghiệp, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, hợp đồng cùng khối tài sản có giá trị lớn để phục vụ điều tra.
Hiện Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.
Cơ quan điều tra cũng đề nghị những người từng mua các gói nghỉ dưỡng, hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hoặc có liên quan đến vụ việc chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.
