Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư. Theo cáo trạng, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có.
Trong quá trình điều tra và truy tố, vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã được làm rõ. Viện kiểm sát kết luận ông Bình chỉ đạo cấp dưới duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam quản lý, đồng thời ngụy tạo dữ liệu để cung cấp cho cơ quan công an. Với các hành vi này, ông Bình chính thức bị truy tố về tội rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình được nhiều người biết đến với biệt danh "Shark Bình" sau khi tham gia chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỉ). Ông là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng - đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Tại Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người điều hành chung và trực tiếp quyết định mức phí dịch vụ thanh toán. Với các đối tác lớn hoặc khách hàng xin chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải trình qua ý kiến ông Bình. Tài liệu vụ án ghi nhận khoảng năm 2018, sàn GKFX đề xuất áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng bị từ chối.
Sau khi báo cáo lãnh đạo, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này. Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.
Theo kết quả điều tra, bộ phận chăm sóc khách hàng của Ngân Lượng đã chủ động lập các nhóm Telegram từ giai đoạn này nhằm giải quyết các sự cố phát sinh cho nhà đầu tư khi nạp tiền vào sàn. Diễn biến bước ngoặt xuất hiện từ giữa năm 2020, thời điểm Ngân Lượng liên tục nhận các văn bản xác minh ví điện tử giao dịch liên quan đến hệ thống Phó Đức Nam từ cơ quan công an.
Cáo trạng xác định nhân viên đã báo cáo sự việc cho ông Nguyễn Hòa Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình bị cáo buộc vẫn chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
Mỗi khi nhận yêu cầu xác minh từ phía công an, nhân viên Ngân Lượng lại chụp công văn gửi Mr Pips để cùng thống nhất cách thức hợp thức hóa số liệu. Sau khi Mr Pips điều chỉnh dữ liệu, các hồ sơ này được chuyển lại cho Ngân Lượng hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi trình Tổng giám đốc ký phát hành với tư cách đại diện pháp luật, mọi văn bản đều phải qua ông Nguyễn Hòa Bình kiểm tra.
Theo cơ quan tố tụng, việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại. Kết quả điều tra xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví thanh toán.
Dòng tiền này được xoay vòng qua hàng loạt tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Ngân Lượng trước khi bơm vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành. Viện kiểm sát nhận định ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai cấp dưới Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm dù biết các sàn này có dấu hiệu phạm pháp và đang bị điều tra nhưng vẫn cố tình tiếp tay.
Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng. On cơ sở tài liệu, lời khai và các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định có đủ căn cứ cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phạm tội rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố tội rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, đối mặt mức án 10-15 năm tù. Ngoài vụ án này, ông Bình hiện bị tạm giam ở vụ án dự án tiền số AntEx với ba cáo buộc: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Là tên tuổi lớn trong giới đầu tư công nghệ, chỉ trong 5 tháng từ khi bị bắt, ông Bình đã bị cáo buộc 4 tội danh thuộc 2 vụ án và nguy cơ đối mặt hình phạt rất nặng.
