Ngày 24/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Thị Nghệ (38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.200 tỷ đồng của bị hại.
Riêng 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỷ đồng, Công an TP.HCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2, do hết thời hạn điều tra.
Phùng Thị Nghệ trước và sau khi bị Công an TP.HCM bắt giam. Ảnh: Công an cung cấp
Thanh niên đưa tin, theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2021, Phùng Thị Nghệ dùng tiền vay mượn mua hơn chục xe sang, bất động sản ở những khu vực có giá trị cao. Việc làm này của bị cáo nhằm xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, đồng thời Nghệ giới thiệu bản thân có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và với nhiều mối quan hệ xã hội khác, bị cáo còn đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn nên để có tiền trả gốc, trả lãi cho các khoản vay trước đây đã đầu tư vào bất động sản, ô tô, nắm bắt được tâm lý nhiều người muốn góp tiền đầu tư để được hưởng lợi nhuận cao nên bị cáo kêu gọi góp vốn, cam kết sẽ chi lợi nhuận cao cho các bị hại.
Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Phùng Thị Nghệ không kinh doanh xăng dầu, quầy thu đổi ngoại tệ hoạt động không hiệu quả, đồng thời Nghệ không đứng tên đại diện pháp luật đối với các quầy kinh doanh thu đổi ngoại tệ; không thực hiện bất kỳ thủ tục thành lập ngân hàng.
Thực tế, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Nghệ dùng tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, rồi lại tiếp tục huy động tiền từ các cá nhân khác để trả lại cho các bị hại nhằm nhận được sự tin tưởng.
Theo xác minh, số tiền Phùng Thị Nghệ huy động là rất lớn, trên 1.000 tỷ đồng, nhưng bị cáo không đứng tên một tài sản nào, các tài khoản ngân hàng chưa đủ 10 triệu đồng.
Cụ thể, theo hồ sơ, với thủ đoạn và vỏ bọc trên, bị cáo đã chào mời 2 người bị hại là Nguyễn Nhật L., Trương Bạch T., góp vốn với Nghệ kinh doanh xăng dầu, ngoại tệ, ký quỹ để thành lập ngân hàng tư nhân và cam kết sẽ chia lợi nhuận cho bà T., bà L..
Tổng số tiền 2 người bị hại đưa cho Nghệ là hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó bà T. đưa cho Nghệ gần 602 tỷ đồng, bà L. đưa cho Nghệ hơn 606 tỉ đồng. Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả "lợi nhuận", 2 bị hại trên mới phát hiện bị lừa, tố cáo với công an.
Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả "lợi nhuận", hai nữ đại gia mới phát hiện bị lừa, tố cáo với công an.
Nhà chức trách xác định, bị cáo Nghệ đã chiếm đoạt của hai bị hại tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng (căn cứ xác định trách nhiệm hình sự), nhưng đã chuyển cho họ lần lượt gần 443 tỷ và 416 tỷ đồng "lợi nhuận". Do đó, hậu quả thiệt hại Nghệ gây ra đối với bà L. là gần 163 tỷ đồng; bà T. là hơn 185 tỷ đồng (trách nhiệm bồi thường).
Ngoài ra, trong một quan hệ dân sự mua bán biệt thự trị giá 75 tỷ đồng tại Phú Mỹ Hưng, bà T. đã nhận của Nghệ 25 tỷ. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của bị cáo, cơ quan điều tra cấn trừ vào thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường của Nghệ cho bà T còn hơn 159 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Nghệ khai, số tiền vay mượn của nhiều người và ngân hàng đã đầu tư vào ngân hàng số, mua bán tiền ảo Bitcoin trên các sàn giao dịch quốc tế. Bị cáo dùng số ngoại tệ lớn vay của nhiều người để nộp vào tài khoản giao dịch Bitcoin.
Đến năm 2020, Nghệ bị hacker lấy mất tài khoản Bitcoin có giá trị khoảng 20 triệu USD - là nguyên nhân lâm vào cảnh khó khăn, dẫn đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây chỉ là lời khai một phía của Nghệ, không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh, theo Lao động.
