Ngày 17/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Thảo (SN 1985, trú xã Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng năm 2018, thông qua Hoàng Thị Điệp (trú thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Thị Thảo quen biết người đàn ông tên Hóa (người Trung Quốc, không rõ lai lịch).
Hóa nói Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào cho Hóa. Hóa và Thảo thỏa thuận khi mỗi tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền thì chủ tài khoản được trả 500 ngàn đồng. Ngoài ra, cứ mỗi 100 triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm 1 triệu đồng.
Riêng Thảo khi đi rút tiền về chuyển cho Hóa thì được trả 400 ngàn đồng/lần chuyển, cứ mỗi 100 triệu đồng đổi sang tiền nhân dân tệ để giao lại cho Hóa thì được nhận thêm 600 ngàn đồng đồng.
Ngoài ra, Hóa yêu cầu không sử dụng tài khoản ngân hàng của Thảo mà phải tìm người khác cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Bị cáo Hoàng Thị Thảo. (Ảnh: Công lý)
Khi có bị hại chuyển tiền, Hóa nhắn tin thông báo số tiền hoặc kèm hình ảnh biên lai chuyển tiền của bị hại cho Thảo để Thảo rút tiền đưa cho Hóa hoặc chuyển khoản.
Thảo biết việc Hóa nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm. Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 21/10/2018, Thảo sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền của các bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt chuyển vào.
Trong đó Thảo dùng tài khoản của chồng là Nông Thanh B. (trú thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018, tài khoản này nhận số tiền 865.500.000 đồng.
Ngày 18/7/2018, khi Bắc rút số tiền 550 triệu đồng đưa cho Thảo, khoảng 3 ngày sau thì Thảo và Bắc bị Công an Lạng Sơn triệu tập làm việc và được thông báo đến số tiền lừa đảo người khác mà có nên Thảo không dùng tài khoản này để nhận nữa.
Thảo tiếp tục sử dụng 2 tài khoản đứng tên Nông Thị Kim O. (trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nhận 1.875.671.000 đồng. 3 tài khoản đứng tên Mai Thị H. (trú huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) nhận 2.265.220.000 đồng.
Quá trình điều tra cơ quan CSĐT - Công an TP.Đà Nẵng tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ và thông báo tìm bị hại trên các phương tiện đại chúng, xác định thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các bị hại được các đối tượng thực hiện như sau: Đối tượng gọi điện cho bị hại, thông báo nợ tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng, nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định và sau đó chiếm đoạt.
Cáo trạng xác định từ ngày 13/7/2018 đến ngày 19/10/2018, Hoàng Thị Thảo sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên Nông Thanh B., Nông Thị Kim O., Mai Thị H. để nhận và chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền 1.761.571.000 đồng.
Quá trình điều tra, cũng như tại tòa Thảo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đọt tài sản, buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.
