Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố ông Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Đại Dương Hải Phòng) và 71 bị can khác về các tội Buôn lậu, Nhận hối lộ.
Theo Dân Việt, kết quả điều tra cho thấy từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Đại Dương Hải Phòng) và đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến với tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu (trị giá trên 2.800 tỷ đồng). Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được tiêu thụ.
Số xăng lậu tuồn về Việt Nam có màu trắng, trong khi sản phẩm do Tập đoàn Petrolimex tiêu thụ trong nước có màu vàng nhạt. Do đó, nhóm của Hữu đã mua thêm phụ gia xăng dầu màu vàng trên thị trường để pha chế cho giống với xăng chính hãng.
Nhà chức trách cáo buộc Hữu, Viễn và Phạm Hùng Cường (quê Hải Phòng, đang bị truy nã) là 3 người cầm đầu đường dây buôn lậu xăng. Trong đó, ông Hữu là người thu lợi 105 tỷ đồng, nhiều nhất trong các bị can.
Công an thu giữ hơn 100 tỷ đồng trong chuyên án 920G. (Ảnh: Công an Đồng Nai)
Quá trình tố tụng, cơ quan chức năng đã kê biên hàng trăm loại tài sản có tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng của các bị can, gồm tiền mặt, bất động sản, ôtô, tàu biển...
Tri thức trực tuyến cho hay, theo đó, cơ quan điều tra tạm giữ 4 tàu thủy Nhật Minh là các phương tiện vận chuyển xăng lậu. Quá trình khám xét nơi ở và công ty do Phan Thanh Hữu làm giám đốc, nhà chức trách tạm giữ 100 tỷ đồng, 123.000 USD, kê biên 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ở TP.HCM và Sóc Trăng của Hữu và vợ, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng.
Phan Lê Hoàng Anh (con gái của Hữu, người đứng ra giao dịch tiền mua bán xăng) bị kê biên 2 bất động sản ở TP.HCM và 4 thẻ ngân hàng.
Đối với Đào Ngọc Viễn, công an tạm giữ 5 tỷ đồng, kê biên 2 tàu thủy Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn), phong tỏa một tài khoản ngân hàng. Bị can Phạm Hùng Cường bị phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng.
Đối với Nguyễn Hữu Tứ (đồng phạm giúp sức cho nhóm cầm đầu), cơ quan điều tra tạm giữ hơn một tỷ đồng, 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng, phong toả 20 tài khoản ngân hàng, 3 tàu biển, 4 ôtô và nhiều bất động sản ở TP.HCM, Đồng Tháp.
Trong vụ án, bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ với số tiền hơn 830 triệu đồng. Quá trình tố tụng, cơ quan công an thu giữ hơn 100.000 USD, 158 triệu đồng, khúc sừng nghi tê giác và một khẩu súng ngắn.
