Chiều 25/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, quá trình mở rộng Chuyên án 920G - Triệt phá đường dây nhập lậu xăng, làm xăng giả số lượng "khủng", cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Phước đồng loạt khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc 3 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Phước, gồm: Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh.
Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thùng tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên để kiểm nghiệm chất lượng.
Trước đó, ngày 9/3, Công an Đồng Nai phối hợp với cục Cảnh sát hình sự, bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an triển khai 12 tổ công tác với gần 400 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cửa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM; Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối với Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân về tội "Buôn lậu".
Vợ chồng Tú có vai trò là đầu mối lớn phân phối xăng giả ra thị trường. Cụ thể Tú và Vân quản lý điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (là các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 920G), sau đó phân phối ra thị trường để tiêu thụ.
Công ty này có trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương và đã thành lập thêm 11 chi nhánh khác tại TPHCM, Bình Dương và còn phân phối cho nhiều cửa hàng xăng tại các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TPHCM.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam tổng cộng 40 đối tượng trong chuyên án để điều tra về các hành vi "Buôn lậu", "Sản xuất, buôn bán hàng giả", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ".
Tang vật thu giữ đến thời điểm này gồm gần 2,7 triệu lít xăng giả, 2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn, 4 xà lan trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn; 4 thùng hóa chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng.
Từ tháng 8/2020, đến khi bị phát hiện, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.
