Ngày 23/7, Công an Tp.Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Duy Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội); Trần Tú Anh và Nguyễn Trọng Hiếu cùng sinh năm 1999, trú tại phường Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Mạnh Hưng, sinh năm 1988, trú tại xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh, sinh năm 2002, trú tại phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ".
Theo điều tra, cuối năm 2021, Thành, Tú và Hưng bàn bạc góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”, với tỉ lệ “10 ăn 8” hoặc tỉ lệ “12 ăn 9”, tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng và phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày hoặc vay 12 triệu đồng khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày.
Ngoài ra, các đối tượng còn cho “vay lãi ngày” với tiền lãi dao động từ 5 - 10 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày).
Cụ thể, Tú Anh và Thành góp 170 triệu đồng, còn Hưng không có tiền nên góp mặt bằng là ki-ốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) để làm điểm giao dịch.
Tiền lãi hằng tháng sau khi trừ các chi phí sẽ được chia cho Tú Anh và Thành mỗi người 45%, còn Hưng 10%.
Các đối tượng phân chia nhiệm vụ cụ thể như Thành quản lý tiền vốn và cùng Tú Anh tìm kiếm khách vay. Hưng hỗ trợ hai đối tượng dán tờ rơi và nấu ăn phục vụ tại ki-ốt.
Tháng 4/2022, Lê Minh và Nguyễn Trọng Hiếu được thuê làm nhiệm vụ hỗ trợ thẩm định khách vay, gọi điện giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ xấu với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng. Đồng thời, làm việc với khách vay, xác định lãi suất cho vay là 146 - 152%/năm.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
