Tháng 8/2025, một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến dư luận xôn xao. Hình ảnh ghi lại bên trong một căn hộ tại tầng 11 của khu chung cư ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, cho thấy hàng chục thùng giấy và tủ đồ chứa đầy các cọc tiền mặt xếp chồng cao.
Dù không gian sống không quá sang trọng, số tiền được phát hiện sau đó lên tới khoảng 200 triệu NDT (hơn 770 tỷ đồng), khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.
Theo truyền thông Trung Quốc, đoạn video thực chất liên quan đến một vụ án từ năm 2017, trong chuyên án triệt phá đường dây đa cấp quy mô lớn do cảnh sát Thẩm Dương điều tra. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện số tiền khổng lồ tại căn hộ của một người phụ nữ họ Chu (46 tuổi, quê Thiết Lĩnh).
Việc kiểm đếm số tiền kéo dài nhiều giờ, đến mức 3 máy đếm tiền bị quá tải và hư hỏng. Cuối cùng, cơ quan chức năng phải sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng để vận chuyển toàn bộ tang vật.
Theo điều tra, bà Chu từng là công nhân tại một nhà máy địa phương. Sau khi nhà máy cổ phần hóa, bà nghỉ việc và trải qua thời gian thất nghiệp trước khi chuyển sang làm các công việc tự do, rồi bước vào lĩnh vực kinh doanh riêng.
Những người quen biết cho biết cuộc sống của bà Chu dần thay đổi rõ rệt, từ một người lao động bình thường trở nên chi tiêu xa xỉ, thường xuyên mua sắm hàng hiệu và sở hữu nhiều xe sang như Mercedes, Maserati.
Khi được hỏi về công việc, bà tự giới thiệu là giám đốc một công ty mỹ phẩm cao cấp, tuy nhiên các dấu hiệu cho thấy hoạt động mang tính chất đa cấp.
Không dừng lại ở đó, bà từng khoe thu nhập hàng triệu NDT mỗi năm và khả năng mua nhà cho gia đình, tạo dựng hình ảnh thành đạt. Tuy nhiên, phía sau đó là một đường dây lừa đảo quy mô lớn.
Đến cuối năm 2017, cảnh sát công bố thu giữ tổng cộng khoảng 200 triệu NDT tiền mặt tại căn hộ của bà Chu, khiến nhiều người quen biết bất ngờ.
Theo công bố của cơ quan chức năng, đây là một đường dây đa cấp hoạt động trên phạm vi 25 tỉnh, thành tại Trung Quốc. Tổng cộng 24 nghi phạm bị bắt giữ, cùng số tiền và tài sản lớn như ô tô, bất động sản và các thiết bị liên quan.
Đứng sau đường dây được xác định là một người đàn ông họ Mạnh (61 tuổi, quê Hà Bắc), trong khi bà Chu là một mắt xích quan trọng trong hệ thống.
Điều tra cho thấy chỉ trong vài tháng cuối năm 2017, mạng lưới này đã phát triển lên tới khoảng 100.000 thành viên, với số tiền huy động ước tính khoảng 600 triệu NDT (hơn 2.300 tỷ đồng).
Thủ đoạn của nhóm là yêu cầu người tham gia đóng tiền để trở thành “hội viên”, đồng thời hứa hẹn mức lợi nhuận cao và hoa hồng khi giới thiệu người mới. Chính mô hình này đã thu hút số lượng lớn người tham gia trong thời gian ngắn.
Ngày 3/12/2017, dưới sự chỉ đạo của công an Thẩm Dương, hơn 200 cảnh sát đã đồng loạt triển khai chuyên án tại nhiều địa phương, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và mở rộng điều tra toàn bộ đường dây.
