Phát lộ nhiều đường dây cá độ bóng đá "khủng", giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Bắt trùm cá độ trưng bày trực thăng trên nóc nhà

Bùi Xuân Thành - Ảnh: CSTC

Tháng 9/2020, Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá, lô đề... liên tỉnh với quy mô rất lớn.

Cơ quan chức năng xác định Bùi Xuân Thành (43 tuổi, quê Hải Dương) thường có mặt ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nơi đây, ông ta thiết lập, điều hành mạng lưới cá độ bóng đá hàng triệu USD xuyên suốt các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm, Nguyễn Mạnh Long (29 tuổi) và Vũ Mạnh Dũng (39 tuổi, cùng ở Hà Nội) bàn bạc, thống nhất nhận số lô, số đề và tiền cá cược bóng đá của người chơi rồi chuyển cho đầu mối để hưởng tiền chênh lệch.

Do không có tài khoản cá độ trên các trang web nên Long và Dũng hợp tác với Bùi Quang Huy (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhóm này thỏa thuận sau khi nhận số lô, số đề và kèo cá độ, họ sẽ chuyển cho Bùi Xuân Thành.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thành đặt hệ thống máy tính tại Mộc Châu và dùng điện thoại điều hành từ xa đường dây tổ chức đánh bạc này.

Ngày 19/9, Dũng sử dụng tài khoản do Huy cấp để nhận kèo cá độ 12 trận đấu bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 600 triệu đồng.

Cùng ngày, Long nhận 900 triệu tiền số lô, số đề từ Vũ Mạnh Hảo rồi gửi cho Thành nhập vào hệ thống.

Ngày 20/9, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đồng loạt bắt Bùi Xuân Thành và 4 người còn lại với cáo buộc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Khám xét nơi ở của họ, công an thu giữ 30 máy tính, điện thoại và 2 tỷ đồng được cho liên quan vụ án.

Trích xuất dữ liệu hệ thống cá cược, cơ quan chức năng ghi nhận trong hơn nửa đầu tháng 9, Thành đã giao dịch gần 1.200 kèo cá độ bóng đá với số tiền khoảng 4 triệu USD. Có ngày, nhóm nghi phạm giao dịch 6-10 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm, đường dây cờ bạc này đã giao dịch tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng.

Phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng tại cơ quan Công am - Ảnh: CAND

Ngày 22/9/2020, Cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an cũng thông tin vừa khám phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ 16 đối tượng liên quan.

Trong đó có 3 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội là Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980), trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Trần Ngọc Quân (SN 1980), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980), quận Ba Đình cùng góp vốn điều hành đường dây này.

Trước đó, giữa tháng 9, Phòng Trọng án và Phòng Đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua các trang wed trung gian với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, tuy hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh mở văn phòng đại diện ở trong TP Hồ Chí Minh, thuê căn hộ chung cư cao cấp, an ninh tốt để mở Trung tâm tư vấn, hotline chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website, hướng dẫn các con bạc đánh bạc. Sau đó, Lê Hồng Nhung được 3 đối tượng điều từ Hà Nội vào làm quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/1 tuần.

Ngoài ra, dưới Nhung còn có Đặng Thu Thảo với vai trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn…và các nhân viên khác là Hoa, Trang, Quỳnh Anh, Tùng được trả với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/Tháng. Đáng chú ý, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca… Theo các trinh sát, các con bạc gồm nhiều thành phần từ sinh viên, lao động, cán bộ nhân viên văn phòng…

Đường dây đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Phát lộ đường dây cá độ giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Ngày 16/1/2021, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng 9, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn trên trang bong88.com với số tiền giao dịch lên tới 700 tỷ đồng.

CQĐT đã tạm giữ 16 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, do Nguyễn Văn Tình (SN 2001), trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 3 ô tô, trên 200 triệu đồng, 10 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, 4 thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Văn Tình quản lý tài khoản cấp “siêu tổng đại lý” (Super Master) KF90 và tài khoản cấp tổng đại lý (Master) KF900D để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com.

Sau đó, Tình chia tài khoản thành các tài khoản tổng đại lý khác nhau như: (Master) KF9006 giao cho Nguyễn Khắc Thân; Thân chia ra tài khoản Đại lý (Agent) KF900600 để trực tiếp quản lý và chia ra nhiều tài khoản cá độ giao cho các đối tượng Nguyễn Đình Nhâm (Member) KF90060000, Nguyên Khắc Thụy (Member) KF900600001, Nguyễn Văn Chương (Member) KF900600003 để cá độ bóng đá…

Số tiền thắng thua được các đối tượng thanh toán hàng tuần qua tài khoản ngân hàng. Sơ bộ xác định tài khoản cấp Siêu tổng đại lý của Nguyễn Văn Tình có trên 10 tổng đại lý ở các tỉnh, thành phố gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang…với hơn 100 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Và từ tháng 9/2020 đến nay, số tiền sử dụng để cá độ lên đến trên 700 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng

Cũng vào đầu tháng 1/2021, Cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an cũng thông tin vừa phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (SN 1983) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1988) cầm đầu.

Theo cơ quan Công an: Từ đầu năm 2020, Lâm cùng đàn em tổ chức hoạt động đánh bạc tại TP Hồ Chí Minh. Hàng ngày, Lâm chỉ phân công các đàn em thân tín tiếp nhận phơi đề từ đại lý cấp dưới.

Cụ thể, trưa mỗi ngày, nhóm này nhận số liệu đánh cược thông qua tin nhắn Viber, Zalo... Đến chiều, bọn chúng nhập số liệu vào phần mềm tính toán tiền thắng, thua rồi sai người đi giao, nhận tiền.

Chỉ trong vài tháng, đường dây này trực tiếp ăn thua lên đến 300 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bồi dưỡng cho các đại lý, anh em Lâm hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Sau thời gian tích cực đeo bám, phòng 4 thuộc Cục cảnh sát hình sự đã báo cáo hoạt động đường dây đánh bạc này với Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự để xin ý kiến triệt phá.

Chiều 6/1, trinh sát bắt giữ hai anh Lâm để mở rộng điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng tại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Công an thu hơn tỷ đồng tiền mặt, hàng nghìn phơi đề, sổ sách, điện thoại, máy móc và các tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hoạt động cờ bạc.

Hiện, cục Cảnh sát hình sự đang triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ án để làm rõ hoạt động của đường dây đánh bạc.