Ông Nguyễn Ngọc Ph. (SN 1979, trú tại Quảng Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàngbị bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tối 24/6, Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Ngày 23/6, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Ph. (SN 1979, trú tại Quảng Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàn về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Hiện, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Ph. và những người có liên quan.
Sáng 24/6, Bộ Công an cũng thông tin việc khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng về tội "Trốn thuế" vì liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam.
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, (10) Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Khánh Ngân
