Ngày 7/9, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Anh Kiệt, SN 1982, quê tỉnh Trà Vinh về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Huỳnh Nguyễn Trường Duy, SN 1991, quê tỉnh Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, Võ Anh Kiệt bị tuyên mức án nghiêm khắc.Theo truy tố, tháng 3/2015, Kiệt mua lại Công ty TNHH Thương mại và du lịch quốc tế Việt Nam. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đổi tên thành Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo Golux (gọi tắt là Công ty Golux).
Mặc dù là người điều hành mọi hoạt động của Công ty Golux nhưng Kiệt không đứng đại diện theo pháp luật của công ty này mà cho Duy (là nhân viên của Kiệt) đứng tên làm giám đốc và cũng là người đại diện pháp luật.
Còn Kiệt đứng tên giám đốc Công ty TNHH TM và DL quảng cáo giải trí AK và Công ty TNHH TM và DV du lịch quốc tế Anh Kiệt (cả hai đều có trụ sở tại quận 4).
Các công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định; không thực hiện ký quỹ; Kiệt, Duy và các nhân viên của công ty không có bằng cấp, trình độ chuyên môn về du lịch nhưng Kiệt vẫn quảng cáo, tư vấn, thu tiền để tổ chức tour du lịch quốc tế trái pháp luật.
Các doanh nghiệp này không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng giấy phép hoạt động du lịch lữ hành.
Tuy nhiên, Kiệt đã mạo danh giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, Facebook, YouTube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật.
Để quảng cáo, bán tour du lịch cho khách hàng, Kiệt đã lập ra các website, tài khoản facebook, youtube, email và dùng nhiều số điện thoại khác nhau để trao đổi, giao dịch. Nhằm tạo sự tin tưởng, Kiệt đã đăng hình nhiều ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng đăng ký đi tour do Công ty Golux tổ chức.
Trong mọi quan hệ, giao dịch với khách hàng, Kiệt không lấy tên mình để giao dịch mà mạo danh là Huỳnh Nguyễn Trường Duy để thực hiện ký tên, đóng dấu trên các chứng từ, tài liệu, phiếu thu tiền, tờ cam kết…
Khách hàng vì nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh dịch vụ lữ hành hợp pháp nên đã tin tưởng đặt tour. Đã có 106 khách hàng tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước, đăng ký tour đi Canada, Hàn Quốc…Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách hàng, Kiệt không xin được visa cho khách hàng, không tổ chức tour theo cam kết mà tiêu xài cá nhân hết.
Tổng số tiền Kiệt chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hơn 9,9 tỷ đồng, hiện không có khả năng hoàn trả.
Ngoài hành vi nêu trên, bị cáo Kiệt còn bị cáo buộc đã sử dụng tài liệu giả, sổ tạm trú tại Tp.HCM để làm hồ sơ thủ tục xin cấp Visa cho các khách hàng đăng ký tour du lịch đi Canada và đi Hàn Quốc do Công ty Golux tổ chức.
Đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Trường Duy, bị cáo biết rõ Kiệt thành lập các doanh nghiệp không có chức năng hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế; giao dịch tư vấn, quảng cáo bán các tour du lịch lữ hành quốc tế không đúng sự thật, nhận hồ sơ, thu tiền của khách hàng số tiền đặc biệt lớn nhưng không ngăn chặn, tố cáo còn giúp Kiệt đứng tên đại diện pháp luật của Công ty Golux, thay đổi chủ tài khoản ngân hàng, ký giấy ủy quyền, ký hồ sơ, ký chứng từ ngân hàng giúp Kiệt rút tiền tiêu xài cá nhân...
Cơ quan tố tụng xác định, hai bị cáo Duy và Kiệt đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu hành tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
Sau hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử TAND Tp.HCM cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc mới đủ tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Từ nhận định nói trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Kiệt mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là chung thân. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Duy 8 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
