Ngày 6/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang), cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi rửa tiền, liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Sang và thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang. (Ảnh: Thanh niên)
Thanh Niên thông tin, với những chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án rửa tiền liên quan đến "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, trú xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang), cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang.
Bị can Sang đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của "trùm buôn lậu" Mười Tường phạm tội mà có.
Liên quan đến vụ án, Người lao động cho hay, trước đó, ngày 22/11/2021, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ cấp phòng và 1 cán bộ điều tra thuộc công an tỉnh nàyđể xử lý theo quy định vì có liên quan đến đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn lậu lớn ở địa phương.
Cũng liên quan đến vụ án, vào 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1968; ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội Rửa tiền. Ông Võ từng giữ nhiều chức vụ như Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy rồi Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang.
Ông này có hành vi tham gia trực tiếp các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của "bà trùm" buôn lậu Mười Tường do phạm tội mà có.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
