Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thu Hà (50 tuổi, trú xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng), Lê Trọng Phương (33 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong đó, Hà là người có "số má" trong giới cho vay nặng lãi tại Đà Nẵng.
Lệnh bắt Trần Thu Hà. Ảnh: Tuổi trẻ
Trước đó, cuối tháng 8/2020, thị trường bất động sản Đà Nẵng chấn động trước thông tin bà Đào Thị Như Lệ bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án chiếm đoạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.
Xác định tính nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an Đà Nẵng khi ấy đã chỉ đạo Phòng cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án truy xét bí số SV20 để tập trung đấu tranh, làm rõ vụ việc.
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Lệ vốn là một một đại gia bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn và hàng chục lô đất vàng tại quận Sơn Trà, Hải Châu với tổng giá trị tài sản ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Tuy nhiên, tới cuối năm 2019, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường bất động sản "đóng băng" khiến bà Lệ không có dòng tiền để tiếp tục công việc kinh doanh. Do đó, bà Lệ đã tìm đến các đối tượng vay nặng lãi để mượn tiền làm ăn.
Biết bà Lệ vốn là đại gia sở hữu nhiều đất đai, tài sản nên các đối tượng này không ngần ngại cho vay hàng trăm triệu tới vài chục tỷ đồng và lấy lãi suất "cắt cổ" dao động 0,2 - 0,8% một ngày, thậm chí, có khi còn lên đến 1% một ngày. Nếu không trả đúng hẹn, lãi suất sẽ tiếp tục cộng dồn vào tiền gốc rồi tiếp tục tính lãi.
Lúc này, Lệ móc nối với Dương Thị Ngọc Anh - cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà lấy 22 sổ đỏ của người dân gửi tại văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà để trừ nợ, thế chấp ngân hàng.
Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của Dương Thị Ngọc Anh. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng
Lệ đã sử dụng sổ đỏ cầm cố, thế chấp cho 7 cá nhân, tổ chức trên địa bàn mà trong quá trình làm ăn kinh doanh trước đó Lệ đã vay mượn tiền.
Tất cả những lần giao sổ đỏ, Lệ đều nói dối rằng đây là sổ các lô đất mà bản thân mình và người thân đã mua nhưng chưa ra công chứng sang tên với mục đích để chủ nợ đồng ý kéo dài thời gian trả số tiền mà Lệ đã vay trước đó.
Một trong số cá nhân được Lệ giao sổ đỏ mượn là ông Phạm Thanh (1967, trú P. Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng)
Ông Phạm Thanh cho Lệ vay 72 tỷ đồng, trong đó thu lãi trước hơn 3 tỷ đồng. Do mất khả năng chi trả tiền, Lệ đã mang 7 sổ đỏ lấy từ chỗ Ngọc Anh đưa cho ông Thanh nhằm xin gia hạn thời gian trả nợ.
Ngày 8/8/2020, ông Thanh gọi điện yêu cầu Lệ đến nhà và buộc viết giấy vay nợ từ 72 tỷ đồng lên 122 tỷ, đồng thời viết khống giấy nhận cọc 50 tỷ đồng để bán một số bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng cho ông Thanh.
Tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Dương Thị Ngọc Anh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Tối 4/9/2020, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Thanh để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
