Ngày 26/3, theo nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM, VKSND Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế và Đưa hối lộ” - xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.
VKSND Tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP.HCM để xét xử; phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm trong vụ án.
Cụ thể, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Truy tố bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Bị can Trần Thị Lê Vi Vân (Kinh doanh tự do) bị truy tố về các tội Buôn lậu và Trốn thuế.
Truy tố các bị can Lê Văn Hưng (cựu Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) về tội Nhận hối lộ.
Truy tố các bị can Phùng Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành), Lê Phong Nam (Chủ tịch HĐQT) về các tội Buôn lậu.
Ngoài ra, 5 bị can bị truy tố về tội Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 4 bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 1 bị can về tội Đưa hối lộ, 6 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên…
Theo báo Dân Việt, cáo trạng xác định, giai đoạn 2021-2024, Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi, Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho một số cá nhân, trong đó có Phan Thị Xuân Thu, đồng thời chi hơn 1,6 tỷ đồng "cảm ơn" cho các thành viên tổ giám sát nhằm bỏ qua sai phạm, tạo điều kiện tiếp tục khai thác trái phép.
Trong hoạt động tiêu thụ, bị can bị cáo buộc chỉ đạo bán quặng với giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn thực tế, phần chênh lệch không kê khai nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại thuế hơn 50 tỷ đồng.
Về hành vi buôn lậu, Hoàng Thượng Hạ được xác định đã cùng đồng phạm tổ chức xuất lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ tiêu chuẩn, trị giá hơn 3,8 triệu USD (khoảng 95 tỷ đồng), thông qua việc hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ.
Quá trình này, Đỗ Tiến Hải bị cáo buộc đã đưa hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cho Lê Văn Hưng để tráo mẫu giám định, che giấu sai phạm, hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.
Ngoài ra, vụ án còn ghi nhận hành vi trốn thuế tại Công ty Cổ phần Rạng Đông.
