Ngày 11/11, phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an Tp.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Hoàng Thị Hồng, 43 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Phát An Gia lừa đảo bán nhiều dự án ma cho nhiều khách hàng.
Bị can Hồng bị bắt sau khi Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia (viết tắt Công ty Phát An Gia, trụ sở tại quận 9 - nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM).
Trước đó, hồi tháng 10/2021, bị can Hoàng Mạnh Cường, 35 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Giám đốc Công ty Phát An Gia bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Cường đã có hành vi tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 120 khách hàng tại 5 dự án Khu dân cư (KDC) gồm: Dự án Central House Đường 4; dự án KDC Đường 8; dự án KDC Trường Lưu; KDC Long Phước; dự án KDC Võ Văn Hát.
Theo điều tra ban đầu, các dự án này đều không có thật trên địa bàn quận 9 (nay là Tp.Thủ Đức), nhưng bị can Cường đã rao bán, nhận tiền từ hàng trăm khách hàng rồi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Trong đó, bị can Hồng được xác định đã cùng với Cường tham gia tổ chức, thực hiện phân lô, bán nền trái phép tại dự án KDC Central House Đường 4.
Khu đất nơi Cường và Hồng rao bán dự án KDC Central House Đường 4 có tổng diện tích 5.912,5 m2, thuộc phường Trường Thạnh, Tp.Thủ Đức, gồm các thửa đất số 925, 926, 953, 955, 956, 958 tờ bản đồ số 1; mục đích sử dụng: đất nông nghiệp.
Góp tiền mua đất nông nghiệp để lừa đảo
Năm 2018, Hồng và Cường cùng góp tiền mỗi người 50% mua các thửa đất nêu trên. Sau khi mua đất, Hồng và Cường ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm Giám đốc độc quyền tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.
Bị can Hồng đã cùng với Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House Đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền là khoảng 18 tỷ đồng.
Số tiền này, Công ty Phát An Gia lập phiếu thu tiền, khách hàng nộp tiền mặt tại Công ty Phát An Gia và chuyển vào tài khoản cá nhân của Cường.
Sau đó, Cường và Hồng tiếp tục ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất này và nhận tiền của các cá nhân khác, tạo điều kiện cho Cường chiếm đoạt tiền của khách hàng mua nền đất tại dự án Central House Đường 4.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.
