Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Đông (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố) và Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn (chủ hàng) để điều tra về tội Buôn lậu.
Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn.
Bước đầu, công an xác định nhóm bị can trên có liên quan đến vụ án Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội phòng chống buôn lậu của Phòng PC03, Công an Tp.HCM và đồng phạm mà Công an Tp.HCM đã khởi tố vào năm 2021. Nhóm bị can trên là chủ cửa hàng đã thuê Hoàng Duy Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán kiếm lời.
Theo điều tra, Hoàng Duy Tiến là người thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam, với giá trị tính thuế hơn 192 tỷ đồng.
Hoàng Duy Tiến cùng đồng phạm lợi dụng chính sách cho phép nhập máy móc, thiết bị cơ giới, phụ tùng cũ phục vụ sản xuất nên thành lập nhiều pháp nhân, mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu kê khai là sản xuất, nhưng thực chất là nhập tiêu thụ tại thị trường Việt Nam nhằm thu lợi bất chính.
Tháng 5/2021, Công an Tp.HCM cùng Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 dừng thông quan hàng hóa với 6 tờ khai hải quan, khai báo, làm thủ tục cho 6 container hàng hóa là máy nén khí, máy cắt cỏ, máy tiện… các loại. Lô hàng này do 4 doanh nghiệp đứng tên mở tờ khai.
Qua làm việc, những người đi làm thủ tục khai toàn bộ các doanh nghiệp trên đều do Hoàng Duy Tiến tổ chức, thành lập. Các doanh nghiệp này chỉ sử dụng vào mục đích đứng tên, mở tờ khai hải quan, làm thủ tục nhập khẩu lượng hàng hóa từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam.
Cơ quan chức năng xác định, toàn bộ hàng hóa đều nhập khẩu thuê cho người khác, không phải nhập về để phục vụ sản xuất như khai báo. Quá trình điều tra, tháng 6/2021, Công an Tp.HCM đã khởi tố bắt tạm giam với Hoàng Duy Tiến cùng một số bị can khác về tội Buôn lậu.
