Ngày 19/4, thông tin từ Công an Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Oanh, SN 1979, trú tại xã Nghi Phú, Tp.Vinh. Nữ quái này được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 75 tỷ đồng. Thủ đoạn của Oanh rất tinh vi và ma mãnh.
Theo đó, thời gian gần đây, qua trinh sát Công an Tp.Vinh phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao và có nhiều đối tượng nữ tham gia. Đường dây đánh bạc này đã hoạt động được một thời gian khá dài. Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thị Kim Oanh.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.
Nhận thấy vụ án phức tạp, Công an Tp.Vinh tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ. Quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng nhắn tin chuyển bảng lô, đề qua nhiều hình thức như tin nhắn điện thoại, các ứng dụng Zalo, Facebook, Viber; sử dụng sim rác để hoạt động và thường xuyên thay đổi số liên lạc.
Oanh đề nghị các con bạc thanh toán tiền ghi số lô, số đề và Oanh trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản. Các tài khoản Oanh sử dụng không chính chủ mà chủ yếu mua lại trên các mạng xã hội. Đặc biệt, sau khi nhận tin nhắn, Nguyễn Thị Kim Oanh sử dụng phần mềm tính toán và nhanh chóng xoá hết các nội dung để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Khi thu thập đủ bằng chứng và thông tin, ngày 11/4/2022, Công an Tp.Vinh chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt, khám xét đồng loạt đối với Nguyễn Thị Kim Oanh và 11 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.
Nguyễn Thị Kim Oanh khai nhận tại CQĐT.
Quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định, số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11/4/2022 là 1,5 tỷ đồng; số tiền đánh bạc từ tháng 10/2021 đến nay là hơn 75 tỷ đồng. Theo Công an Tp.Vinh, chủ yếu các đối tượng trong đường dây này đều có tiền sự về hành vi đánh bạc.
Bước đầu tại CQĐT, Nguyễn Thị Kim Oanh khai nhận, hàng ngày các đối tượng gửi số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại, Facebook, Zalo, Viber vào khoảng 17h30. Đồng thời, các con bạc chuyển tiền vào số tài khoản Vietcombank và Techcombank cho Oanh.
Đến 18h cùng ngày, Oanh sẽ kết thúc “giao dịch”, sau đó tổng hợp thắng, thua rồi chuyển khoản hoặc trực tiếp trả tiền cho người chơi vào ngày hôm sau. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng chuyển khoản cho Oanh người nhiều nhất là 20 triệu đồng, người ít nhất khoảng 2 triệu đồng.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.
