Theo thông tin trên tạp chí Tri thức trực tuyến, ngày 12/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ Võ Văn Kha (49 tuổi, ở TP Châu Đốc) và Trần Văn Phương (48 tuổi, ở huyện An Phú).
Hai người này trước đó cảnh sát đã ra thông báo truy tìm vì liên quan đến đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, thường gọi là bà trùm Mười Tường) cầm đầu.
Nhà chức trách cho biết, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tuần tra mật phục, phát hiện hai người lạ mặt từ hướng Campuchia vào Việt Nam.
Lực lượng biên phòng đã kiểm tra, đưa họ về trụ sở làm việc. Kha và Phương khai nhận vào năm 2019 đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm thuê. Ngày 12/8, cả hai quay về Việt Nam thì bị bắt giữ.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo đúng quy định.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã tiếp nhận, sau đó đưa cả hai đi cách ly tập trung theo quy định.
Như báo Công an TP. HCM đã thông tin, trưa 30/10/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an An Giang), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.
Bị bắt sau khi trốn truy nã, ngày 9/7, cơ quan CSĐT đã dẫn giải bà “trùm” Mười Tường về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan. Cùng thời điểm này, hơn 150 cán bộ chiến sĩ Công an chia làm nhiều mũi công tác đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện An Phú.
Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ VNĐ, nhiều tang vật có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến “trùm” buôn lậu Mười Tường.
Ngày 7/8, cơ quan CSĐT Công an An Giang đã khởi tố thêm 11 bị can và truy tìm 2 đối tượng có liên quan, trong số này có 4 người là chủ các tiệm vàng.
Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Trần Hoàng Yên (SN 1998), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, cùng ngụ huyện An Phú).
Còn 4 bị can khác là chủ các tiệm vàng, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966), Dương Công Cường (SN 1950), Trương Thái Nguyên (SN 1980, cùng ngụ TP.Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, ngụ quận 1, TPHCM).
Cả 7 bị can trên đều bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do bà Mười Tường cầm đầu, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can.
Ngoài vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an An Giang còn khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gần nửa triệu USD cũng do bà Mười Tường cầm đầu, gồm: Phạm Thanh Sang (Sang ma cây, SN 1982), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Hồ Tuấn Linh (SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, cùng ngụ huyện An Phú).
Tại Công an, 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019, cả nhóm trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy, tuy nhiên đến khu vực rạch Trắc Ri (thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc) thì bị lực lượng Biên phòng An Giang phát hiện. Do đó tất cả bỏ lại tang vật và tẩu thoát về phía bên Campuchia.
Sau khi Mười Tường bị bắt, các đối tượng trong đường dây buôn ngoại tệ này cũng lần lượt sa lưới.
