Theo Vietnamnet, ngày 12/2, Công an TP Hà Nội thông tin, một phụ nữ trên địa bàn bị lừa chiếm đoạt tới 82 tỷ đồng khi tham gia giao dịch vàng trực tuyến qua nền tảng giả mạo.
Theo cơ quan công an, các đối tượng tiếp cận nạn nhân tên T. qua mạng xã hội, mời gọi đầu tư vàng với lợi nhuận cao, quảng bá nền tảng tự xưng có liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết sinh lời ổn định, an toàn tuyệt đối.
Ban đầu, khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm tạo lòng tin.
Khi chị T. “cắn câu”, đầu tư số tiền lớn, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu nộp thêm tiền như: phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch…
Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống lại viện dẫn lý do mới để kéo dài thời gian, không cho rút tiền. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền nhiều lần cho đến khi bị hại cạn kiệt khả năng tài chính.
Cuối cùng, chị T. mất trắng 82 tỷ đồng và không thể rút tiền.
Tiếp nhận trình báo, Công an TP Hà Nội cho biết đang mở rộng điều tra vụ việc.
Chị T. không phải nạn nhân duy nhất bị mất tiền tỷ vì tin lời đầu tư vàng ảo. Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn của chị N.T về việc bị chiếm đoạt 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng online.
Chị N.T được các đối tượng gọi điện mời tham gia nhóm đầu tư và được hướng dẫn mở app tài khoản cá nhân trên sàn IG để đặt lệnh mua bán vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao.
Chị N.T đã thực hiện các giao dịch đầu tư với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Nhưng khi rút tiền thì chị T được thông báo không rút được, phải liên hệ trợ lý của sàn.
Chị N.T tiếp tục chuyển “trợ lý” tổng số tiền 4 tỷ đồng để rút được tiền gốc nhưng đều không được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị N.T đã đến cơ quan Công an trình báo.
Công an khuyến cáo người dân chỉ đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép; cảnh giác với các lời mời gọi lợi nhuận cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cơ quan công an để được xác minh, xử lý kịp thời.
Theo VnExpress, đòn bẩy tài chính cao kèm những lời mời chào hấp dẫn về lợi nhuận khiến nhiều người lao vào sàn vàng bất chấp rủi ro. Đa phần người chơi "dính vào" sàn vàng là do thiếu hiểu biết và bị "mê hoặc" bởi những lời chào mời hấp dẫn cùng sự lôi kéo từ phía các môi giới viên. Họ liên tục tiếp cận người chơi qua mail, tin nhắn... với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như vốn ít, dễ chơi mà mức sinh lời cao hàng trăm lần...Số "nạn nhân" bị lôi kéo tham gia vào loại hình này hiện nay tăng theo cấp số nhân với lượng tiền bị chiếm đoạt rất lớn.
Đại diện Ngân hành Nhà nước cho biết, hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao, đặc biệt cho chính bản thân nhà đầu tư, phần lớn nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng, nói cách khác là kinh doanh vàng tài khoản đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao.
Do đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.
