Ngày 17/6, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 5 đối tượng về các tội danh "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Các đối tượng gồm Phạm Thu Diệu (31 tuổi; trú xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá); Nguyễn Quang Anh (35 tuổi; trú phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội), Nguyễn Ngọc Cảnh (38 tuổi; trú xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Thu Hương (42 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Hà Trung (35 tuổi; trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Các đối tượng trong vụ án.
Trước đó, khoảng tháng 5/2022, Công an quận Hà Đông phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Qua quá trình điều tra, ban chuyên án xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu.
Theo hồ sơ, Diệu là đối tượng không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định, đang được tại ngoại chờ xét xử do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) khởi tố điều tra từ năm 2021.
Khoảng đầu tháng 5/2022, nắm được sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng.
Khi có đầy đủ thông tin, Diệu móc nối, giao Nguyễn Thanh Tuấn làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá 25 triệu đồng/1 sim. Nhận "hợp đồng", Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh là đại lý ủy quyền của nhà mạng viễn thông; mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/1 sim.
Tiếp tục thông qua mạng xã hội, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thuê bao số sim cần làm lại với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Cảnh, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Hà Trung dùng các chứng minh nhân dân giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để cấp lại sim với giá thỏa thuận 5 triệu đồng/1 sim.
Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ với Cảnh để Cảnh giao sim điện thoại cho Diệu.
Sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại, tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Từ ngày 22/5 đến ngày 31/5/2022, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.
Tuệ Minh (tổng hợp theo Công an nhân dân, HàNộimới, Zing)
